31 января 2023
Обсудить

Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы

img
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.

Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.

— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.

Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.

Автор:
Анастасия Крылова
Фото:
Айдар Насыров
Подписывайтесь в Telegram
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте идею для публикации. Присылайте свои фото и видео!
Отправьте новость

Оставить комментарий

Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.
  • Лента новостей
    • img
      На Южном Урале байкер погиб после лобового столкновения с КАМАЗом
    • img
      Челябинка случайно искупала своего кота в стиральной машине
    • img
      В Челябинской области водитель погрузчика насмерть сбил пешехода
    • img
      В челябинском бору экоактивисты собрали более 1,6 тонн мусора
    • img
      В центре Челябинска для пешеходов ограничили движение из-за ремонта на трамвайных путях
    • img
      Наталья Котова поздравила челябинских выпускников с последним звонком
    • img
      В Челябинске отремонтируют пять участков дорог за полмиллиарда рублей
    • img
      Отдыхаем активно: челябинцев пригласили на бесплатные занятия по сапбордингу
    • img
      Из Челябинска на Донбасс ушел 41-й гуманитарный конвой
    • img
      Южноуральцам напомнили, что делать, если пропал ребёнок
    • img
      Море впечатлений: в Челябинской области завершился фестиваль СМИ
    • img
      При ДТП со скорой на северо-западе Челябинска пострадали два человека
    • img
      В выходные на Южном Урале потеплеет до +25 градусов
    • img
      Челябинец вместе с семьёй закрылся в машине, которую пытались забрать приставы
    • img
      Майский кот: леопард Амир из челябинского зоопарка показал противоречивый характер
    • img
      В Челябинске при столкновении иномарок пострадали два человека
    Все новости