Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
Управляющая компания ЮГК олигарха Константина Струкова отошла государству
В Челябинске школьного учителя наказали за избиение матери
Жители Челябинской области, оборудовавшие дома нарколабораторию, получили сроки в колонии
Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают жители Челябинской области
Почти две тонны заражённых насекомыми яблок привезли в Челябинскую область
Что может спровоцировать мигрень и какие продукты помогут снизить риск, рассказала невролог
В салонах «МегаФона» начал работать виртуальный помощник
В ЧОДКБ открылся кабинет телемедицины для помощи детям по всей Челябинской области
За ловлю раков на челябинском озере браконьера наказали крупным штрафом
При пожаре в Челябинской области погиб инвалид-колясочник
Какие прививки обязательно нужно поставить домашним животным и почему, рассказали эксперты
Умерла ветеран челябинской журналистики Людмила Вишня, ставшая жертвой мошенников
Житель Челябинской области лишился крупной суммы денег после звонка от «курьера»
Почему в жару отекают руки и ноги и что с этим делать, рассказала главврач из Челябинской области
В часть Челябинской области на день вернётся жара до +30 градусов
В Челябинской области брошенная женщина разнесла две машины и ресторан