04 мая 2019
Обсудить

Вывод 500 млн в Узбекистан обернётся челябинцам 10-летием за решёткой

img
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это не планировали, сообщает пресс-служба таможни.

Организованная преступная группа оформила в Челябинске на подставное лицо предприятие «У». Эта компания заключила договор с иностранной фирмой на поставку промышленного оборудования более чем на 500 миллионов рублей. Представив в банк поддельные документы, подставная организация вывела 565 миллионов рублей в Республику Узбекистан. При этом таможенных операций фирма не совершала, товар в Россию не ввозился.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».

— Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — рассказал заместитель начальник Челябинской таможни Евгений Мелехов. — В 2018 году в отношении этой же ОПГ было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 35 миллионов рублей от лица другой южноуральской фирмы-однодневки.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.

Фото: pixabay.com

Автор:
Екатерина Маришина
Подписывайтесь в Telegram
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте идею для публикации. Присылайте свои фото и видео!
Отправьте новость

Оставить комментарий

Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.
  • Лента новостей
    • img
      Лапы не для скуки: диким кошкам из челябинского зоопарка прислали посылки с «добычей»
    • img
      Суд закрыл процесс по иску «Арианта» к властям Челябинской и Свердловской областей
    • img
      Челябинцы окунулись в магию любви и музыки при свечах на концерте проекта Luminary
    • img
      Магнитогорец сделал предложение руки и сердца на турнире «Дворовая шайба»
    • img
      Почти 9 млрд рублей выделили на строительство тоннелей метротрама в Челябинске
    • img
      Всю правду про популярный сахарозаменитель рассказал пищевой технолог
    • img
      Билайн предложил объединять близких и получать +50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно
    • img
      Как разводят мошенники в преддверии 14 февраля, рассказали жителям Челябинской области
    • img
      Режим НМУ продлили ещё на сутки в четырёх городах Челябинской области
    • img
      Директора института в Челябинске задержали за превышения
    • img
      Жителям Челябинской области перечислили полезные альтернативы шоколада и пирожных
    • img
      В Челябинске из-за вандалов демонтируют ледовый городок
    • img
      Девять способов быстрее справиться с простудой перечислила врач-инфекционист
    • img
      Челябинские гаишники устроили погоню за пьяным 25-летним водителем
    • img
      К борьбе с телефонными мошенниками в Челябинске подключат общественный транспорт и общедомовые чаты
    • img
      Мэрия рассказала, как решат проблему с дырой в асфальте на оживлённом перекрёстке в Челябинске
    Все новости