17 мая 2019
Обсудить

Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов

img
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.

— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.

В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.

Фото: tOrange.biz

Автор:
Екатерина Маришина
Подписывайтесь в Telegram
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте идею для публикации. Присылайте свои фото и видео!
Отправьте новость

Оставить комментарий

Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.
  • Лента новостей
    • img
      С 1 апреля изменится маршрут популярного автобуса между Челябинском и Копейском
    • img
      В челябинском ботаническом саду проснулись суслики
    • img
      Генпрокуратура потребовала изъять акции челябинской «Макфы» в пользу государства
    • img
      Челябинских предпринимателей пригласили поучаствовать в конкурсе на получение субсидий
    • img
      «Парижский полумарафон» стал главным спортивным мероприятием года в стране
    • img
      В Челябинске приступили к строительству велопешеходного моста через реку Миасс
    • img
      Синоптики рассказали, какая погода на Южном Урале будет стоять в выходные 30 и 31 марта
    • img
      В Челябинске обсудили корректировки в новые правила землепользования и застройки
    • img
      На популярном маршруте в Челябинске вместе с ПАЗиками начнут курсировать 22 новых автобуса
    • img
      В Роскачестве рассказали, почему не все ржаные хлебцы полезны
    • img
      Около челябинского автовокзала 44-летний мужчина попал под колёса трамвая
    • img
      Челябинцев пригласили насладиться киноновинками про бойцов, могучих приматов и демонов
    • img
      На Южном Урале перед судом за взятку предстанут сотрудник ФНС и его пособник
    • img
      В Челябинске вынесли приговор скандальному блогеру Альфреду Джавадову
    • img
      Догонялки и попрыгушки: сотрудники челябинского зоопарка показали, как проходит «царская» прогулка
    • img
      VR, концертный зал и море книг: мэру показали, как преобразилась центральная библиотека
    Все новости