Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
- С 1 апреля изменится маршрут популярного автобуса между Челябинском и Копейском
- В челябинском ботаническом саду проснулись суслики
- Генпрокуратура потребовала изъять акции челябинской «Макфы» в пользу государства
- Челябинских предпринимателей пригласили поучаствовать в конкурсе на получение субсидий
- «Парижский полумарафон» стал главным спортивным мероприятием года в стране
- В Челябинске приступили к строительству велопешеходного моста через реку Миасс
- Синоптики рассказали, какая погода на Южном Урале будет стоять в выходные 30 и 31 марта
- В Челябинске обсудили корректировки в новые правила землепользования и застройки
- На популярном маршруте в Челябинске вместе с ПАЗиками начнут курсировать 22 новых автобуса
- В Роскачестве рассказали, почему не все ржаные хлебцы полезны
- Около челябинского автовокзала 44-летний мужчина попал под колёса трамвая
- Челябинцев пригласили насладиться киноновинками про бойцов, могучих приматов и демонов
- На Южном Урале перед судом за взятку предстанут сотрудник ФНС и его пособник
- В Челябинске вынесли приговор скандальному блогеру Альфреду Джавадову
- Догонялки и попрыгушки: сотрудники челябинского зоопарка показали, как проходит «царская» прогулка
- VR, концертный зал и море книг: мэру показали, как преобразилась центральная библиотека