Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
Глава района в Челябинской области получил 7 лет колонии за мошенничество
Челябинцам покажут сериал «Челюскин. Первые» раньше всей страны
В шести городах Челябинской области до пятницы объявили режим НМУ
Народные игры и пляски: как отпразднуют Масленицу в разных районах Челябинска
Какие лекарства нужно иметь в домашней аптечке, перечислили специалисты
В Челябинской области силовики накрыли крупную лабораторию по производству конопли
Челябинский бесправник получил срок в колонии за ДТП с пострадавшими
Для расчёта размера повышения зарплат Сбер стал использовать искусственный интеллект
В Челябинской области опасный участок трассы М-5 расширят до четырёх полос
Какой рецепт варенья позволит сохранить максимум витаминов, рассказали в Роспотребнадзоре
В Челябинскую область привезли 450 тонн клубники, земляники, фруктов и овощей
Челябинский суд отправил в колонию бывшего налоговика и его отца за взяточничество
Глава Челябинска поручил почистить тротуары от наледи
Болезни, при которых снятся кошмары, назвала невролог
Челябинцам предложили выбрать дополнительные территории для благоустройства
После коммунальной аварии в Челябинске восстанавливают 50 метров канализации
