Вывод 500 млн в Узбекистан обернётся челябинцам 10-летием за решёткой
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это не планировали, сообщает пресс-служба таможни.
Организованная преступная группа оформила в Челябинске на подставное лицо предприятие «У». Эта компания заключила договор с иностранной фирмой на поставку промышленного оборудования более чем на 500 миллионов рублей. Представив в банк поддельные документы, подставная организация вывела 565 миллионов рублей в Республику Узбекистан. При этом таможенных операций фирма не совершала, товар в Россию не ввозился.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».
— Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — рассказал заместитель начальник Челябинской таможни Евгений Мелехов. — В 2018 году в отношении этой же ОПГ было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 35 миллионов рублей от лица другой южноуральской фирмы-однодневки.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
Фото: pixabay.com
Лента новостей
В трёх районах Челябинска благоустроили скверы и прогулочные зоны
В челябинском парке Гагарина демонтируют легендарную скульптуру Гулливера
Мужчину, оборудовавшего в квартире узел связи для мошенников, задержали в Челябинске
Фармаколог клиники ЮУГМУ рассказала, стоит ли скупать осенью витаминные комплексы
Десять предприятий Челябинской области представят свои разработки на «Иннопроме» в Минске
В Челябинске выбрали подрядчика для оценки надёжности и безопасности мостов
«МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе Челябинской области
Жителей Челябинской области пригласили поучаствовать в конкурсе природной фотографии
Жителей Челябинской области пригласили поучаствовать в первом Всероссийском агродиктанте
После нападения мигранта на челябинца возбудили уголовное дело
Особенная челябинка рассказала, как ей удалось поступить в институт культуры
Клёны, гортензии и освещение: на юге Челябинской области завершают благоустройство сквера
Жителей Челябинской области предупредили о штрафах за кормление голубей
В часть Челябинской области на пару дней вернётся 30-градусная жара
Арбитражный суд подтвердил сговор на торгах по школьному питанию в Челябинске
Жителя Челябинской области осудили за хищение товаров у маркетплейса на полмиллиона