Вывод 500 млн в Узбекистан обернётся челябинцам 10-летием за решёткой
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это не планировали, сообщает пресс-служба таможни.
Организованная преступная группа оформила в Челябинске на подставное лицо предприятие «У». Эта компания заключила договор с иностранной фирмой на поставку промышленного оборудования более чем на 500 миллионов рублей. Представив в банк поддельные документы, подставная организация вывела 565 миллионов рублей в Республику Узбекистан. При этом таможенных операций фирма не совершала, товар в Россию не ввозился.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».
— Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — рассказал заместитель начальник Челябинской таможни Евгений Мелехов. — В 2018 году в отношении этой же ОПГ было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 35 миллионов рублей от лица другой южноуральской фирмы-однодневки.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
Фото: pixabay.com
Лента новостей
Экс-губернатор Челябинской области проиграл иск к Малахову на 120 миллионов рублей
В Челябинской области следователи проверяют детсад, в котором ребёнок разбил голову
Режим «чёрного неба» ввели в семи городах Челябинской области
Следком возбудил уголовные дела из-за срыва отопительного сезона в Челябинске
Челябинский СК возобновил следствие по делу об изъятии органов у ребёнка, «набитого тряпками»
В ГАИ рассказали, сколько пьяных водителей задержали за неделю в Челябинской области
От мемориала «Вечного огня» в Челябинске зажгли частичку огня памяти и Победы
В Челябинской области третий день ищут туристку, пропавшую в горах
Штаб общественной поддержки в Челябинской области на день превратился в «Папин Штаб»
Пять управляющих компаний сорвали начало отопительного сезона в Челябинске
Владимир Путин наградил шесть врачей и двух медсестёр из Челябинской области
Челябинским дорожным подрядчикам поручили подготовиться к снегопадам
Звонят и сбрасывают: для чего это мошенникам и в чём опасность, объяснили эксперты
Стало известно, когда появятся платные парковки в центре Челябинска
Глава Челябинска объяснил, почему в некоторых домах нет отопления
Кардиолог рассказала челябинцам, почему тянет к сладкому и как с этим справиться