Вывод 500 млн в Узбекистан обернётся челябинцам 10-летием за решёткой
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это не планировали, сообщает пресс-служба таможни.
Организованная преступная группа оформила в Челябинске на подставное лицо предприятие «У». Эта компания заключила договор с иностранной фирмой на поставку промышленного оборудования более чем на 500 миллионов рублей. Представив в банк поддельные документы, подставная организация вывела 565 миллионов рублей в Республику Узбекистан. При этом таможенных операций фирма не совершала, товар в Россию не ввозился.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».
— Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — рассказал заместитель начальник Челябинской таможни Евгений Мелехов. — В 2018 году в отношении этой же ОПГ было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 35 миллионов рублей от лица другой южноуральской фирмы-однодневки.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
Фото: pixabay.com
Лента новостей
О гололёде и мокром снеге в Челябинской области предупредили синоптики
В центре Челябинска из грузовика выпали колёсные пары для вагонов
В Челябинске у любителя пьяной езды отобрали кроссовер, кредит за который он ещё не выплатил
Почти 40 домов в центре Челябинска оставят на день без воды
В Челябинске из-за ремонта путей закроют ночное движение трамваев на вокзал
Челябинцу, пытавшемуся заживо сжечь жену, ужесточили наказание
Жителей Челябинской области пригласили поставить бесплатные прививки от ВПЧ
Челябинец ответит в суде за хищение 2,6 млн у инвалида
В Челябинской области вручили новые автомобили Lada Vesta восьми пострадавшим на работе
Челябинца задержали за призывы к терроризму и экстремизму
Участников банды осудят за похищения людей и вымогательства в Челябинской области
Платные парковки в Челябинске начнут тестировать с апреля
Жителя Челябинской области задержали за хищение денег у клиентов автосервисов
На новогодние праздники из Челябинска запустят дополнительные поезда в Москву
При пожаре на кухне в Челябинской области пострадал хозяин квартиры
Победители акции по своевременной оплате газа поделились впечатлениями от приза «НОВАТЭК-Челябинск»