Вывод 500 млн в Узбекистан обернётся челябинцам 10-летием за решёткой
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это не планировали, сообщает пресс-служба таможни.
Организованная преступная группа оформила в Челябинске на подставное лицо предприятие «У». Эта компания заключила договор с иностранной фирмой на поставку промышленного оборудования более чем на 500 миллионов рублей. Представив в банк поддельные документы, подставная организация вывела 565 миллионов рублей в Республику Узбекистан. При этом таможенных операций фирма не совершала, товар в Россию не ввозился.
Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ «Валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере».
— Это не единственный эпизод незаконного вывода валюты за рубеж, — рассказал заместитель начальник Челябинской таможни Евгений Мелехов. — В 2018 году в отношении этой же ОПГ было возбуждено уголовное дело о незаконном выводе за рубеж 35 миллионов рублей от лица другой южноуральской фирмы-однодневки.
Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
Фото: pixabay.com
Лента новостей
В Челябинской области возбудили уголовное дело после гибели школьника в колодце
В Челябинской области 9-летний ребёнок погиб, упав в открытый колодец
В Челябинске из-за неисправности самолёта задержали вылет рейса на Пхукет
«280 тысяч человек, и каждый со своей историей»: в Челябинской области обсудили поддержку инвалидов
В Челябинске возбудили уголовное дело после нападения собак на девушку
Многодетного отца из Челябинской области отправили на исправительные работы за неуплату алиментов
Эксперты перечислили специалистов, у которых сильно выросли зарплаты в Челябинской области
Сотрудников РЖД задержали в Челябинске по делу о многомиллионной коррупции
В Челябинске вынесли приговор создателю финансовой пирамиды за хищение 37 млн рублей
Три снимка из Челябинской области стали одними из самых красивых в стране
Насморк, зуд и покраснения: что мы принимаем за аллергию на холод, рассказала врач
Как уберечь детей от опасных болезней: народные приметы на день Антона Перезимника
Заблокировали перевод: куда вернутся деньги и что делать, объяснила финансист
Бывшего топ-менеджера челябинского банка заподозрили в получении взятки турпутёвкой
Жительницу Челябинской области осудили за кражу почти 100 книг
Бесплатный анализ на ВПЧ включили в диспансеризацию для россиянок