Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
В Троицке во время пожара в квартире погибла женщина
На крупной кондитерской фабрике в Челябинске произошёл пожар
Уральские производители молочной продукции полностью перешли на отечественное сырьё
В Челябинской области реабилитировали замдиректора Ильменского заповедника
В Челябинске во время рейса из-за проблем с сердцем скончался водитель троллейбуса
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 3,3%
Южноуральцам рассказали, как получить охотничий билет через «Госуслуги»
Женщина погибла в загоревшемся от сигареты доме в Челябинской области
Жителей Челябинской области пригасили на бесплатный вебинар о рассеянном склерозе
В Челябинске осудят директора, 10 месяцев не платившую зарплату работникам
В Челябинской области назначили временного главу Нагайбакского района
В Челябинской области поймали с поличным белочку-форточницу
В память о погибшем во время СВО южноуральце создали мурал
Наносить разметку в Челябинске начнут с участков дорог у школ и больниц
Жителей Челябинска предупредили об опасности весеннего льда
Южноуральским танкистам отправили в зону СВО партию оборудования и вещей