В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
Челябинское УФАС оштрафовало на 36 миллионов участников медицинского картеля
В Магнитогорске 9 мая растянут самую длинную Георгиевскую ленту в России
На Южном Урале отправили в СИЗО мотоциклиста, устроившего смертельное ДТП
В центре Челябинска начал работу главный городской фонтан
В Челябинске, несмотря на холодную погоду, расцвела сакура
Челябинцам рассказали, кому положены бесплатные путёвки в летний лагерь
В Челябинске трамвай сошёл с рельсов и врезался в здание депо
В Челябинской области осудят 13 южноуральцев за организацию и вовлечение в проституцию
Челябинский зоозащитник Карен Даллакян больше не будет принимать животных на лечение
В Челябинске пройдёт конкурс на лучшее бомбоубежище
Северный оленёнок Ветер появился на свет в челябинском зоопарке
Южноуральцам рассказали, кто с 1 июня будет меньше платить за коммуналку
Задержанному ФСБ южноуральцу вынесли приговор за вымогательство денег у военнослужащих
Диетолог рассказала, как правильно выйти из поста без вреда для здоровья
Челябинских тройняшек-богатырей выписали из больницы домой
В Челябинской области правящая партия вручит подарки ветеранам Великой Отечественной войны