В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
- Южноуральцев предупредили о взрывах льда на реках
- В ДТП на челябинском перекрёстке перевернулся грузовик
- Южноуральцам рассказали, как уберечь себя и своих близких от сосулек на крышах
- Синоптики рассказали, в чём погода на Южном Урале будет стабильной
- «Трактор» обыграл «Динамо» во втором матче четвертьфинала Кубка Гагарина
- В Челябинске прооперировали сотрудницу бара, которой сломали нос
- СК проверяет многодетную челябинку, проводившую обнажённые стримы
- Тонну мёда не пропустили через границу в Челябинской области
- Медведи из челябинского зоопарка показали мастер-класс о том, как правильно начать новый «день»
- Режим НМУ продлили в пяти городах Челябинской области
- В Челябинске на работе скончался заместитель гендиректора ЧЭМК
- Телеведущий Ренат Агзамов раскритиковал хоррор-торт с мёртвой Алёнушкой от челябинского кондитера
- Пенсионер из Челябинской области стал рекордсменом России по русскому жиму
- Челябинскую школу перевели на дистант из-за крупного пожара в общежитии ЧВВАКУШа
- В Челябинской области из-за буровзрывных работ перекроют участок трассы М-5
- Южноуральцам рассказали, как прошли выборы президента в регионе