В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
Вода в квартирах челябинцев изменит свой цвет
На трассах Челябинской области 29 мая закрыли движение для большегрузов
В мэрии рассказали, когда закончится ремонт моста через реку Миасс около Першино
Как защититься от солнечных ожогов и как оказать первую помощь, научили в МЧС
Лишь треть южноуральцев при выборе вуза обращает внимание на качество обучения
В Челябинской области изменится график выплаты пенсий
В ночном ДТП под Челябинском погибли три человека
На дорогах Челябинска протестировали специальные ловушки для «рогов» новых троллейбусов
Роспотребнадзор проверил уровень радиации в 19 муниципалитетах Челябинской области
Челябинский зоопарк закроют на один день
Челябинскую область на фоне 34-градусной жары накроют грозы и град
В торговый центр на северо-западе Челябинска поступило сообщении о минировании
Участник Парижского полумарафона со сцены сделал предложение руки и сердца своей девушке
В Копейске жители шлангами и лопатами отбивали огонь от своих домов
В Челябинской области мужчина провалился в 7-метровый колодец
В Челябинской области ограничили движение большегрузов из-за жары