Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
«Трактор» обыграл минское «Динамо» на старте второго раунда Кубка Гагарина
Силовики нагрянули в спа-салон в центре Челябинска
Жителям Челябинской области рассказали, как перестать быть заложником интернета
В Челябинске в честь Дня космонавтики растянули баннер с Юрием Гагариным
Заслуженный артист Валерий Ярушин перевёл деньги бывшему чиновнику, поверив мошенникам
В Челябинской области за два дня задержали более 30 человек, находящихся в розыске
Бесправник за рулём «Лады» скончался после столкновения с иномаркой под Челябинском
В Челябинске наградили преподавателей и ученика, задержавших напавшего на школу неадеквата
Банк России выпустил 10-рублёвые монеты в честь Челябинска
В Чурилово временно закроют движение через железнодорожный переезд
В центре Челябинска на месяц ограничат движение по оживлённой улице
К 9 Мая в Челябинскую область приедет «Поезд Победы» с праздничной программой
Стало известно имя ещё одного кандидата на участие в предварительном голосовании правящей партии
Облегчение не пришло: челябинка рассказала, как четыре года боролась с раком у маленькой дочери
Челябинские школьники выведут на орбиту первый в России детский спутник
Крокусы и подснежники распустились в Челябинской области