Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
В Челябинской области начальницу почты осудили за хищение почти 400 тысяч рублей
На трассе М-5 в Челябинской области погиб молодой водитель
В Челябинской области прокуратура проверяет детский лагерь после жалоб родителей
Суд в Челябинске отправил в СИЗО бизнесмена и сотрудников банка по делу о взятке
В Челябинской области засеяли зерном, масличными культурами и овощами 1,8 миллиона гектаров
Не дышала и не шевелилась: челябинские врачи спасли жизнь 16-летней студентке с редкой болезнью
Роскачество нашло кишечные бактерии в популярных варениках с картошкой
Срок в колонии получила водитель трамвая в Челябинской области, которая сбила пенсионерку и уехала
За звание лучших сотрудников МЧС России в Челябинске сразились 12 команд спасателей
Детёныша рыжего кенгуру, который начал выходить из сумки, показали в челябинском зоопарке
Учредителя челябинского «Дорстройгрупп» осудят за дачу взятки
Билайн: перед каникулами продажи умных часов для детей выросли на треть
Ремонт дороги в челябинский микрорайон Чурилово завершится до 30 июня
Жителям Челябинской области рассказали, как отдохнуть летом без лишних трат на коммуналку
В Челябинскую область запретили ввозить 20 тонн дынь из Казахстана
В Челябинске осудили студента, который пьяным повредил «Стену Памяти» в парке