Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
Сколько могут зарабатывать врачи в Челябинской области, выяснили эксперты
После падения металлической балки на челябинском заводе погиб 44-летний рабочий
В челябинском аэропорту задержали несколько самолётов, один рейс отменили
Жителей Челябинской области предупредили о мошенниках, призывающих детей к поджогам
Двое водителей погибли при столкновении на трассе в Челябинской области
На фоне +27-градусной жары в Челябинской области пройдут дожди с грозами
В Челябинской области накрыли нарколабораторию с 43 килограммами мефедрона
В Челябинской области контрактника отправили в колонию за избиение и самоволки
С мэрии Челябинска взыскали компенсацию за укус ребёнка бродячей собакой
В двух городах Челябинской области на все выходные ввели режим НМУ
Семьи Челябинской области направили маткапитал на обучение более двух тысяч детей
Две девушки в Челябинской области избили шваброй пенсионерку и забрали банковскую карту
Пассажир автобуса в Челябинске похитил огнетушитель
«НОВАТЭК-Челябинск» разыграет между абонентами тур выходного дня на курорте
Суд в Челябинске не выпустил из СИЗО топ-менеджера «Макфы»
Постоянная усталость и упадок сил: какие анализы сдать, посоветовала челябинский терапевт