Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
Южноуральцам рассказали, какие сюрпризы преподнесёт погода в эти выходные
В Челябинке прошёл «Диктант Победы»
Засунуть нос, куда не надо: носух из челябинского зоопарка накормили необычными «конфетами»
В Челябинске арестовали таксиста, обматерившего свою пассажирку
«НОВАТЭК-Челябинск» вручил тёплый приз победительнице весеннего розыгрыша
В Челябинской области пройдут «цветные» дожди
В Челябинске начали масштабный ремонт городских коммунальных сетей
Челябинская область вошла в число регионов-лидеров по развитию промышленного туризма
Чтобы белизна ослепляла: челябинцам рассказали, как правильно ухаживать за белыми кроссовками
Идеальная фигура к лету: южноуральцам рассказали о трёх ошибках при похудении
В Челябинске осудили офицера ФСБ, покрывавшего нелегальное казино
На водоёмах Южного Урала раньше срока стартовал сезон лягушачьих свадеб
Уральцы стали на 62% чаще открывать бизнес в сфере операций с недвижимостью
Контейнерные площадки в Челябинской области завалили сломанными теплицами
Челябинская область подтвердила трафиком статус «хоккейного» региона
В Челябинске легковушка сбила 12-летнего школьника