Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
В Челябинске ещё один автобус переведут на регулирумый тариф
В Магнитогорске скончалась пенсионерка, которой трамваем отрезало ноги
Стало известно расписание работы челябинского зоопарка в новогодние каникулы
В Челябинской области продолжат сдерживать рост цен на куриные яйца
Космонавты, ракеты и звёзды: челябинцам показали ледяные скульптуры в главном парке города
На модернизацию ЖКХ в Челябинской области до 2030 года направят около 100 млрд рублей
Родителям из Челябинской области рассказали, как развить речь у детей с аутизмом
Строить музыкальную карьеру челябинским подросткам поможет МТС
Губернатор уточнил сроки запуска метротрама в Челябинске
Эксперты перечислили вакансии рабочих с самой высокой зарплатой в Челябинской области
Алексей Текслер предложил присоединить посёлок Западный к Челябинску
Зарплаты челябинских бюджетников с 1 января проиндексируют на 4%
В Челябинске стали известны сроки расширения дороги, ведущей в Чурилово
Стало известно, когда в Челябинске всё-таки закончится ремонт бассейна «Электрометаллург»
За сексуальные связи со школьницами гендиректору ЧЭМК Ходоровскому дали четыре года условно
Текслер потребовал усилить контроль за работой лифтов в Челябинской области