Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
В деле задержанного за взятку сотрудника челябинского Россельхознадзора появился новый эпизод
«Надеемся, что с ней всё хорошо»: в Челябинской области третий день ищут убитую горем лису
Челябинская область в 13-й раз станет столицей экологического кино
Жители Челябинской области рассказали, какую пенсию считают достойной
Челябинские школьники разработали новый историко-экологический маршрут
В России запустили новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании
За травму девочки в челябинском детском саду наказали заведующую и воспитателя
В Челябинске пройдёт масштабный межрегиональный проект «Призвание Артист»
Челябинский подросток отдал мошенникам сбережения родителей после угроз уголовного преследования
Челябинский эндокринолог поделилась советами, которые помогут не переедать
Школу в Челябинской области перевели на дистант из-за массового отравления детей
Челябинцы возмутились действиями правоохранителей на месте падения из окна девушки
НМУ второй степени объявили в Челябинске
Директора челябинского парка Гагарина задержали за злоупотребление полномочиями
Гигантскую коробку с шарами подарили льву Севе из челябинского зоопарка на день рождения
В Челябинской области резко похолодает до дневных +3 градусов