Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
Под Челябинском девушка на иномарке насмерть сбила мотоциклиста
В Челябинской области управляющая компания выплатит женщине компенсацию за сломанные зубы
В Челябинске продолжается ремонт Свердловского тракта
Бывшего начальника Госавтоинспекции Челябинска оставили в СИЗО по делу о взятках
Борьба за власть: волк Мухтар из челябинского зоопарка сильно пострадал в драке со своим братом
Жителя Челябинской области осудят за кражу скамеек из сквера
Химия, литература и история принесли высший балл на ЕГЭ 53 школьникам Челябинской области
Женщину, избившую до смерти мать в Челябинской области, отправили на принудительное лечение
Группа ПОЛИПЛАСТИК и Yandex B2B Tech договорились о сотрудничестве
В центре Челябинска перекроют движение из-за праздника Курбан-байрам
В Челябинской области работающим подросткам сохранят доплату к пенсии
В Челябинской области откроют филиалы Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО
Суд отправил в СИЗО заместителя главного инженера челябинского подразделения «Газпрома»
В Челябинске бывшего начальника завода за получение 1,6 млн рублей подкупа отправили в колонию
В Челябинской области назначили дату выборов депутатов Заксобрания
В Челябинской области появится цепь горнолыжных курортов от Аши до Миасса