Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
В Челябинске тысячи юристов рискуют остаться без работы из-за адвокатской монополии
В Челябинске полицейские раскрыли схему обналички маткапитала
В Роспотребнадзоре по Челябинской области научили секретам домашних заготовок
Театральная «Камерата» откроется в Челябинске спектаклем с Ольгой Кабо
Лебеди, утки и ежиха обрели новый дом в Челябинской области
За четыре года в России капитально отремонтировали более 5,6 тысячи школ
Синоптики дали прогноз погоды в Челябинской области на 1 сентября
После столкновения с ВАЗом в Челябинской области погиб 28-летний водитель скутера
Эксперты перечислили вакансии с самой высокой зарплатой в Челябинской области
В Челябинск привезут мощи Матроны Московской
Четверо взрослых и двое детей пострадали при аварии в центре Челябинска
Певец Akmal' выступит на гастрономическом фестивале в Челябинске
За лето на челябинских пляжах отдохнули почти 96 тысяч посетителей
Лето в Челябинской области закончится дождями и мощным ветром
«Трактор» выиграл Кубок губернатора Челябинской области
В Троицке и районе ремонтируют больницы, роддом и сельские амбулатории