Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
На Южном Урале в преддверии Нового года усилили контроль за рубкой ёлок
В Челябинске ужесточили требования к рекламе на табло и медиафасадах
На границе Челябинской области и Казахстана задержали полтора десятка мигрантов
«Чёрная пятница» в «Билайне»: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары
В Челябинске задержали первого заместителя директора колледжа
Упавшего в яму с кипятком школьника продолжат лечить в Челябинске
Челябинцы пожаловались на полчище крыс около детского сада
Жительнице Челябинской области вручили медаль за 50 лет жизни с диабетом
Челябинские врачи провели операции с помощью новой техники для замены хрусталика при катаракте
Текслер назначил временного министра экономического развития Челябинской области
Алексея Текслера наградили кубком, который есть у Майка Тайсона и Роя Джонса
Любовь и груши: верблюдица Индира из челябинского зоопарка флиртует с другим на глазах у супруга
Самбо могут сделать обязательным уроком физкультуры в школах
Конкурсы, игры и угощения: южноуральцев пригласили на фестиваль «Уральские валенки-2024»
Жителю Челябинской области выплатят 400 тысяч рублей за сломанную ногу
Челябинская больница закупила весы-кресло для малоподвижных пациентов
