Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
В Челябинской области четверо подростков разгромили могилы на кладбище
На телебашне Челябинска зажгут праздничные огни ко Дню отца
Жителям Челябинской области пообещали потепление до +20 градусов
Трясущегося от холода пенсионера, пролежавшего в лесу несколько часов, нашли в Челябинской области
Жители Челябинска смогут поклониться ковчегу с частицей Пояса Пресвятой Богородицы
Как не заразиться в общественных местах, объяснили жителям Челябинской области в Роспотребнадзоре
В Челябинской области оптовый продавец грубо нарушил правила хранения лекарств для животных
В Челябинской области поймали вора прямо во время кражи строительного вагона
Отцам в Челябинской области назвали 11 видов поддержки от государства
В выходные в центре Челябинска ограничат движение
Режим НМУ вновь объявили в Челябинской области
За подкуп сотрудника челябинского аэропорта задержали бизнесмена
Стало известно, каким будет МРОТ в Челябинской области в 2027 году
Mitsubishi Pajero осуждённого челябинского чиновника выставили на торги за 2,26 млн рублей
Защитой инфраструктуры Челябинской области от беспилотников займётся новое ведомство
Более 35 тысяч семей Челябинской области получили новую выплату от СФР