Челябинец предстанет перед судом за мошенничество на 9 млн рублей через подставные фирмы
В Челябинске закончилось расследование по делу 48-летнего горожанина, которого подозревают в незаконном выводе 9 млн рублей через подставные фирмы. Уголовные дела были возбуждены по статьям о мошенничестве и незаконной банковской деятельности.
Следователи полагают, что с 2019 по 2020 годы челябинец совершил 11 финансовых преступлений. Мошенник «работал» в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Он незаконно оформил восемь организаций на подставных людей. Через фейковые фирмы осуществлялось кассовое обслуживание обратившихся за услугами юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей. Деньги выводили в наличный оборот по определённой схеме. Часть этих средств подозреваемый оставлял себе как вознаграждение.
— Обвинительное заключение утверждено прокурором и с материалами объединённых уголовных дел, возбуждённых по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159, части 4 статьи 159, пункту «а» части 2 статьи 172, пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ, будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Подозреваемый раньше не имел проблем с законом. На время расследования челябинец находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела следователи проводили совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка.
Напомним, в ноябре Челябинский областной суд оставил под стражей директора строительной компании «Флагман» Евгения Юдина, которого обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве детского сада в Аше.
Лента новостей
Маяк появился в челябинском сквере
Двое детей госпитализированы после ДТП с автобусом в Челябинской области
«НОВАТЭК‑Челябинск» устроил для подшефных ребят экскурсию в Детский экологический центр
В Челябинске заключили под стражу лидера ОПГ по делу о вымогательстве
Челябинский врач рассказал, как эмоции влияют на гормоны- Трёх человек увезли в больницу после ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус с детской футбольной командой слетел с дороги и опрокинулся в Челябинской области
Пожилой водитель погиб в лобовом ДТП в Челябинской области
Дождь и мокрый снег: какой будет погода в Челябинской области в последнюю субботу осени
В Челябинске водитель Hyundai сбил 49-летнюю женщину
Челябинских мам бойцов СВО поздравили с Днём матери
Челябинского перевозчика оштрафуют почти на полмиллиона за опасные маршрутки
В Челябинске при столкновении иномарок пострадали двое взрослых и ребёнок
В Челябинске за разглашение государственной тайны задержали адвоката
Следов крови нет: в Минэкологии рассказали, куда пропала семья лебедей из Сосновки
В Челябинской области водитель-бесправник погиб в ДТП, которое спровоцировал сам