В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
Из-за неправильной парковки туристов в Челябинской области обострилась проблема вывоза мусора
На станции в Челябинской области с поезда сняли мужчин, которые ехали в Краснодар в вагоне с углём
Челябинский аэропорт опубликовал расписание рейсов в Анталью
«Всё пустила на самотёк»: врачи ЧОКБ спасли пациентку с гигантской аневризмой сонной артерии
Челябинский суд оставил под арестом сотрудника «Макфы» по делу о попытке получить взятку
МТС проведёт для жителей Челябинской области инклюзивный карьерный онлайн-марафон
В Челябинскую область привезли заражённые насекомыми груши
Житель Челябинской области получил срок в колонии за призывы к терроризму
«Уралэнергосбыт» во второй раз поддержал Кубок губернатора по парусному спорту
Продюсер Гуфа разорвал сделку по продаже альбома «Город дорог» с магнитогорским бизнесменом
На перевозку пассажиров в общественном транспорте Челябинской области потратят миллиарды рублей
Гостей «Яблочного спаса» в Челябинской области угостят вареньем, выпечкой и травяным чаем
Директора сетевого магазина в Челябинской области осудят за присвоение выручки
Право на успех: в Челябинске расскажут, как защитить и монетизировать идеи
На восстановление кровотока в сосудах сердца в Челябинской области направят 1,6 млрд рублей
Цены на яйца и курицу снизились в Челябинской области