09 февраля 2024
Обсудить

В Челябинске руководитель кредитной фирмы ответит в суде за кражу 21 млн рублей маткапитала

img
Руководитель кредитного кооператива в Челябинске предстанет перед судом за мошенничество. Его обвиняют в хищении 21 миллиона рублей материнского капитала и легализации украденных денег. Всего фигурантами уголовных дел, связанных с махинациями, стали пять человек. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Участники преступной группы, в которую входил и руководитель кредитного кооператива, для реализации своей схемы привлекали женщин, имеющих право на получение материнского капитала. С ними заключали фиктивные договоры купли-продажи земельных участков, но деньги за них не передавали. Таким образом выполнялось одно из условий получения средств маткапитала — наличие земельного участка для строительства дома. Потом кредитная фирма заключала с обладателем маткапитала договор займа, по которому также не выплачивались никакие суммы. Иногда использовался другой вариант схемы, при котором на владельцев маткапитала оформляли недвижимость по завышенной цене.

Деяние, квалифицированные статьёй 159.2 «Мошенничество при получении выплат», наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырёх лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Собранные таким образом «документы» подавались в Пенсионный фонд для оформления выплат для погашения искусственного кредита. Полученные от государства деньги соучастники делили между собой и тратили на личные нужды. Таким образом мошенники похитили 21 миллион рублей, выделенных государством на выплату материнского капитала.

— По обстоятельствам совершённых преступлений возбуждено 46 уголовных дел, в дальнейшем соединённых в одно производство, — уточнили в ГУ МВД по Челябинской области.

Расследование уголовного дела по статьям 159.2 и 174.1 УК РФ в отношении руководителя кредитного кооператива завершено. Материалы дела направлены в суд.

Преступление по статье 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления» наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года.

Всего в махинациях подозревают пять человек. Фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде и с обязательством о явке. Их имущество на сумму около трёх миллионов рублей находится под арестом.

Напомним, в прошлом году семье челябинцев наконец удалось вернуть материнский капитал, который сотрудница Пенсионного фонда украла у них ещё в марте 2015 года. Сумма, которую по решению суда вот-вот переведут семье, вместе с компенсацией составила 775 тысяч рублей.

Автор:
Анастасия Крылова
Фото:
Татьяна Тихонова
Подписывайтесь в Telegram
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте идею для публикации. Присылайте свои фото и видео!
Отправьте новость

Оставить комментарий

Нажимая кнопку «Отправить», вы даёте согласие на обработку персональных данных в соответствии с «Политикой обработки персональных данных».

Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.
  • Лента новостей
    • img
      В Челябинской области развернули машину с 18 тоннами китайских мандаринов
    • img
      Дело возбудили после травмирования ребёнка в секции воздушной акробатики в Челябинской области
    • img
      В Челябинске с УК взыскивают компенсацию за травму ребёнка на детской площадке в ЖК «Ньютон»
    • img
      Челябинцев пригласили принять участие в «Кроссе нации»
    • img
      Около кафедрального собора в Челябинске установят скульптурную композицию
    • img
      Жителям 86 домов в Челябинске сделали перерасчёт за горячую воду из-за продления срока опрессовки
    • img
      Какие готовые блюда точно не надо брать в супермаркетах, рассказали эксперты Роскачества
    • img
      В Челябинске на мужчину напали с битой у подъезда и похитили три миллиона
    • img
      Суд в Челябинске отменил оправдательный приговор по делу о ДТП, в котором пострадал ребёнок
    • img
      Челябинец потерял 360 тысяч рублей, пытаясь купить квадроцикл через интернет
    • img
      На жителя Челябинской области завели уголовное дело за комментарии с призывами к терроризму
    • img
      В Челябинске ночью из-за аккумулятора электросамоката загорелась квартира
    • img
      В ДТП с переворотом на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель
    • img
      Челябинские зумеры рассказали, на что обращают внимание при выборе работы
    • img
      Челябинского водителя обязали выплатить 60 тысяч компенсации ребёнку, которого он сбил
    • img
      В день рождения Челябинска на свет появились 24 малыша
    Все новости