В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
В Челябинской области планируют проект по восстановлению популяции лошадей Пржевальского
В челябинскую поликлинику для маленьких пациентов «поселили» диких животных
Винтовки, боеприпасы и взрывчатка: в Челябинской области силовики ликвидировали тайник с оружием
Мошенники стали выдавать себя за бывших начальников, чтобы красть аккаунты на Госуслугах
В Челябинске по подозрению во взятке задержали инженера МУП «ПОВВ»
За майские праздники в водоёмах Челябинской области утонули два человека
Стало известно, на какой площадке в Челябинске пройдёт VK Fest с Бастой и Бузовой
В Челябинске грузовой поезд насмерть сбил женщину
В Челябинской области остро не хватает врачей, дворников и пекарей
«Голоса Победы»: Сбербанк и Челябинская библиотека оживили письма фронтовиков к 80-летию Победы
Челябинца отдали под суд за хищение 50 миллионов у директора крупного дорожного подрядчика
В Минздраве Челябинской области рассказали о способе продлить жизнь на несколько лет
В Челябинской области шестой день ищут мужчину, пропавшего при странных обстоятельствах
В Челябинскую область запретили ввозить 56 тонн капусты и манго
Мужчину с тремя детьми спасли в горах Челябинской области
В Челябинске выбрали тему будущего ледового городка