В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
Челябинский СК заинтересовался дракой мужчин с ребёнком на руках
Салонный педикюр для оленей и девочек-альпака устроили в челябинском зоопарке
Девочка перевела мошенникам 150 тысяч рублей после звонка из «школы» в Челябинской области
Памятник жертвам колчаковской расправы отремонтируют в Челябинской области
«НОВАТЭК-Челябинск» провёл урок интернет-грамотности для пожилых жителей села в Троицком районе
Челябинец нашёл артиллерийский снаряд, выгуливая собаку на пустыре
С помощью искусственного интеллекта застройщики получили в Сбере 1,4 трлн рублей
За неделю в Челябинской области вспыхнуло 310 природных пожаров
Как избавиться от болей в спине при сидячей работе, жителям Челябинской области рассказала врач
Челябинские таможенники не разрешили вывезти из региона шесть тысяч литров моторного масла
У задержанного наркодилера в Челябинской области нашли 14 кг мефедрона
Суд оставил в СИЗО гендиректора челябинского регоператора капремонта
Мошенники обвинили пенсионерку из Челябинской области во взломе архива и похитили у неё 3 млн
Челябинские эндоскописты удалили камни из желчных протоков у трёх маленьких пациентов
Под эгидой правящей партии в Челябинске прошла всероссийская ярмарка трудоустройства
«Таганай» попал в топ-10 самых посещаемых нацпарков страны