В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
По итогам рейда в Челябинской области из страны выдворили 17 мигрантов
В правящей партии рассказали, как обучают участников предварительного голосования
Челябинкам рассказали, можно ли выбрать роддом не по прописке и как лечь на роды в перинатальный центр
Юные челябинские спортсмены примут участие в шоу «Суперниндзя. Дети»
На конкурс «НОВАТЭК-Челябинск» прислали уже несколько десятков фотографий южноуральской весны
В Челябинске обнаружили опасные для здоровья йогурт и ряженку
В Челябинской области отменили шествие «Бессмертного полка»
В Челябинске закроют площадь Революции на время репетиций ко Дню Победы
Мигрант, оскорбивший за внешность девушку-бойца UFC, извинился перед ней и челябинками
Хорошее питание и атмосфера: южноуральцам рассказали, как поддержать здоровье на работе
На Южном Урале водитель ВАЗа насмерть сбил 52-летнюю женщину
В Челябинске за получение взятки осудили бывшего сотрудника полиции
Работники культуры, спорта и развлечений в Челябинской области стали зарабатывать больше
В Челябинске мигрант едва не сбил, а затем оскорбил за внешность девушку-бойца UFC
От онкологии, заболеваний ЖКТ и гипертонии: южноуральцам назвали самый «лечебный» овощ
Обрушение козырька над подъездом дома в Челябинске обернулось уголовным делом