В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
На трассе М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила лося
В Миассе закрыли спортклуб для детей, работавший в подвальном помещении
В Челябинске открыли региональное отделение фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»
Мэрия показала, как строят новую дорогу в Ленинском районе и преображают проспект Ленина
В Челябинске на весь день перекроют дороги из-за всероссийского молебна «о Победе»
Против 24-летнего водителя, устроившего под Челябинском ДТП с погибшими, возбудили уголовное дело
В Челябинской области Росприроднадзор проверяет предприятие олигарха из списка Forbes
В Минздраве назвали траву, цветения которой надо бояться больше, чем тополиного пуха
В Челябинской области спасли двух горе-пловцов, решивших переплыть городской пруд
Возле школы в Челябинске задержали эксгибициониста
В мэрии рассказали, сколько деревьев и кустарников не прижилось в центре Челябинска
В Челябинской области подорожали социально значимые продукты
Летом из Челябинска в Новосибирск будут выполнять 14 рейсов в неделю
На северо-западе Челябинска иномарка сбила женщину, перебегавшую дорогу на красный
Челябинцев пригласили на последний в истории «Пушкинский пикник»
В Челябинской области троих выпускников удалили с ЕГЭ по русскому языку