В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
«Плакал, встречал, рассказывал»: челябинский ветеринар Карен Даллакян встретился с тигром Жориком
Два депутата Заксобрания Челябинской области ушли в Госдуму
Три населённых пункта Челябинской области лидируют в голосовании за подключение к интернету
Почти 20 тысяч банкоматов стали доступны новым клиентам без комиссии
Какие медики продолжат получать дополнительные выплаты, рассказали в Челябинской области
В Челябинской области рассказали, сколько человек уже сделали прививку от гриппа
Экс-сотруднику университета в Челябинской области дали девять лет строгого режима за взятку
Не тот характер: в челябинском зоопарке объяснили, почему Ангелина уехала за любовью
В Челябинской области приняли законопроект об ограничении продажи алкоголя
Стало известно, кто возглавил ТРК «Алмаз» и «Родник» в Челябинске
Как распознать рак кожи на ранней стадии, дала советы челябинский онколог
В Челябинске мотоциклист погиб в ДТП с «Ладой Грантой»
Врачи спасли пациентку из Челябинска с гигантской опухолью молочной железы
Владимир Путин поддержал проект, в финале которого выступит семья из Челябинской области
В Челябинской области 800 родителей наказали за передачу транспорта детям
Челябинка придумала троих детей ради выплаты 500 тысяч рублей