В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
Челябинский Гидрометцентр дал прогноз на новогоднюю ночь и первые дни 2026 года
Челябинский суд оставил в СИЗО лидера преступной группировки
На границе в Челябинскую область не пропустили 37 тонн цитрусовых
Сделка с гарантией: при покупке недвижимости защитит сервис Сбера
В Челябинске с 1 января изменится работа общественного транспорта
«НОВАТЭК-Челябинск» вручил 25 тысяч рублей главному победителю акции «Абонент года — 2025»
Кухня и гололёд: врач из Челябинска рассказал о самых частых травмах в новогодние праздники
У специалистов ЖКХ в Челябинской области выросли зарплаты
Семь идей, чем неочевидным заняться с ребёнком в каникулы, предложила челябинский педиатр
Жителям Челябинской области рассказали, как будет работать Госавтоинспекция в новогодние праздники
Потянуло на «русскую экзотику»: в Челябинской области выявили необычные тенденции по выбору подарков
В каком месяце 2026 года выгоднее всего брать отпуск, а в каком — много потеряете
Челябинский эксперт поделилась советами по выбору новогодних подарков
В крупном городе Челябинской области восстановили газоснабжение после масштабной аварии
Синоптики впечатлили прогнозом на новогоднюю ночь в Челябинской области
«Трактор» завершил год поражением от «Металлурга»