В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
Сельского депутата в Челябинской области осудят за крупное мошенничество
В Челябинске высадили аллею пирамидальных тополей
Экс-депутат из Челябинской области, обвиняемый в убийстве женщины, заключил контракт с Минобороны
Благодаря новой функции Билайн за неделю прервал в Челябинской области 3,5 тысячи звонков мошенников
В Челябинской области пройдёт фестиваль «День джипера-2025»
Кому в Челябинской области проще всего найти работу, выяснили эксперты
Жительницы Челябинской области перечитывают «Анну Каренину» после 45 лет
Челябинские полицейские задержали курьера мошенников, похитивших деньги у матери погибшего бойца СВО
Как бегать без вреда для суставов, научила врач из Челябинской области
Астрологи рассказали, что может быть хуже ретроградного Меркурия: чего ждать от конца 2025-го
Зелёную прогулочную зону с качелями благоустроили в Советском районе Челябинска
Уголовное дело завели после осквернения Вечного огня в селе под Челябинском
Не нарваться на миллионный штраф: какие правила нужно знать грибникам в Челябинской области
Куда едут жители Челябинской области в поисках дикой природы и этники, показало исследование
Соревнования по самокату и ВМХ пройдут в Челябинске в День города
Жителя Челябинской области, застрелившего из-за ревности знакомого, отдали под суд