В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
Школу в челябинском микрорайоне планируют построить раньше срока
В Челябинске сотрудника завода задержали за коммерческий подкуп
Житель Челябинской области лишился денег при попытке устроиться на работу в иностранную компанию
Осуждённую экс-главу поселения в Челябинской области обязали возместить ущерб от преступления
Текслер перераспределил полномочия замгубернатора, задержанного за взятки
Хирурги Челябинского кардиоцентра научились менять клапан в сердце через минидоступ
Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера челябинского радиозавода
Православные посты в 2026 году: календарь, что разрешено и что запрещено
Пожарные в Челябинской области спасли застрявшую в заборе косулю
Двух девочек сбили на пешеходном переходе в Челябинске
Кто может зарабатывать от 100 тысяч рублей в Челябинской области, рассказали эксперты
Жительнице Челябинской области назначили штраф за комментарии против президента РФ
Как понять, что вы отравились бытовой химией, и что делать, рассказала врач из Челябинска
На первом в России масштабном фестивале падела в Челябинске разыграют 300 тысяч рублей
Суд в Челябинске отменил контракты на разработку документации для капремонта трамвайных путей
Что делать, если соседи шумят или мусорят: пошаговый план от экспертов Роскачества