В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.
— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.
В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.
Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).
К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.
Лента новостей
Челябинский врач назвала продукты, которые нельзя есть мамам при грудном вскармливании
Женщина пострадала в ДТП с трамваями в Челябинске
Суббота в Челябинской области будет тёплой и без дождей
Пьяный челябинец до смерти избил отца, приняв его за вора
«Трактор» подписал контракт с трёхкратным обладателем Кубка Гагарина
Бывшего начальника Госавтоинспекции Челябинска оставили в СИЗО ещё на три месяца
Жаркие игры от тигры: освежающий мастер-класс от хищника Матиса показали в челябинском зоопарке
В Челябинской области стало больше стобалльников после пересдачи ЕГЭ
Челябинская туристка «на каблуках» рассказала, кто фотографирует её в одиночном походе по Уралу
Расписание пригородных поездов в Челябинской области изменится из-за ремонта
Трамваи в Челябинске, которые едут через центр, изменят маршруты на выходные
Рукопись из рубашек и учебник Ломоносова: челябинцам рассказали о редких книгах Публичной библиотеки
За год специалисты ЧОКБ пролечивают порядка 2,5 тысяч пациентов с урологическими заболеваниями
Турагента из Челябинской области осудят за хищение миллионов у клиентов
Полезен или навредит холодный душ в жару, объяснила медик
Челябинский суд национализировал «Южуралзолото» по требованию Генпрокуратуры