В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
При столкновении легковушек в Челябинской области погибли два человека
В Челябинской области за неделю поймали почти 250 пьяных водителей
Челябинцы уличили крупного застройщика в сливе бетона возле реки Миасс
Челябинский завод роботов посетил спикер Госдумы Володин
Челябинские музыканты выступили на разогреве у американского актёра Джареда Лето
Челябинский приют для бездомных животных остался без отопления из-за недобросовестного подрядчика
Сотрудника государственного учреждения в Челябинске осудят за взятки от дорожных подрядчиков
Орловский рысак Бег из челябинского зоопарка ускакал по радуге
В Челябинской области водитель иномарки погиб, врезавшись в забор и электроопору
Южноуральцам перечислили вакансии с зарплатой до 200 тысяч рублей
В Челябинской области полицейского осудили за разглашение государственной тайны
Челябинский врио мэра предложил разрисовать трансформаторные шкафы на улицах
Компания южноуральского олигарха снова оспаривает приостановку работы четырёх карьеров
В Челябинской области суд вынес приговор по делу о взятке сыну дорожного подрядчика
Ради комфорта на поворотах: на оживлённой дороге в центре Челябинска поменяли разметку
Один кандидат снялся с конкурса на пост мэра Челябинска
