В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
Мэрия Челябинска сэкономила более 18 млн рублей на дорожных контрактах
Сбер на Уральском форуме представил решения для бизнеса на базе искусственного интеллекта
В Челябинской области спасли пациента с редким заболеванием
Как сохранить память до глубокой старости, рассказал врач-токсиколог
Под Челябинском автомобилисты устроят зрелищные заезды и сожгут чучело Масленицы
Почему сейчас худшее время для диеты, рассказали специалисты Роспотребнадзора
Эксперты рассказали, на сколько выросли зарплаты заводчан в Челябинской области
Жители крупного микрорайона Челябинска на сутки останутся без воды
В мэрии рассказали, как в Челябинске устраняют последствия крупной коммунальной аварии
Лошкин поручил подготовиться к надвигающемуся на Челябинск снегопаду
Ребёнок погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области из-за короткого замыкания проводки
Алексей Текслер в День защитника Отечества почтил память героев
Гигантский фейерверк увидели в Челябинской области из-за пожара в киоске с пиротехникой
Водитель иномарки в снегопад насмерть сбил пешехода в Челябинской области
Синоптики рассказали, когда Челябинскую область накроют мощные снегопады
Тело мужчины обнаружили при тушении пожара в частном доме в Челябинской области
