В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
Ремонтники вантового моста в Челябинске обратились к горожанам с «объявлением для дебилов»
В Челябинской области семье ветерана вернули награды, которые нашлись у мошенника при обыске
Челябинцу грозит срок в колонии за коноплю на даче
Роспотребнадзор предупредил жителей Челябинской области о невидимых соседях в постели
В Челябинской области пенсионерку начали освобождать от «долгов из ниоткуда»
Синоптики порадовали прогнозом погоды на воскресенье и понедельник в Челябинской области
Житель Челябинской области украл два питбайка и спрятал их в зарослях травы
В Челябинской области задержали рецидивиста за ограбление пенсионеров
В МЧС показали, как тушили пожар на челябинской птицефабрике
В челябинском Роспотребнадзоре рассказали, какими болезнями дети могут заразиться в песочнице
Под Челябинском произошёл крупный пожар на птицефабрике
В Челябинской области женщина лишилась денег, поучаствовав в розыгрыше телефона
На челябинских пляжах установили лежаки, шведские стенки, качели и игровые комплексы
Семья из Челябинской области награждена орденом «Родительская слава»
В Челябинской области потеплеет до +28 градусов
«Трактор» не смог обыграть «Челмет» в первом предсезонном матче