В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
Глава района и депутат из Челябинской области удостоились наград президента России
Губернатор Текслер пригласил южноуральцев на креативный форум
Челябинский психолог рассказал, как перестать бояться стать донором
Южноуральцев пригласили полюбоваться красотой первого весеннего звездопада
На Южном Урале будут штрафовать водителей «шумных» машин
На трёх территориях Южного Урала ввели особый противопожарный режим
Число абонентов «НОВАТЭК-Челябинск» приблизилось к миллиону
5 советов от экспертов: южноуральцам рассказали, как избавиться от переедания
Неравнодушные челябинцы спасли сову от стаи ворон
В Челябинской области открыли новый доильный зал, мегакоровник и роддом для животных
Победил крылатое чудище: лев Сева из челябинского зоопарка спас подругу от страшной игрушки
Ремонт гидротехнических сооружений водохранилища в Челябинской области завершат в 2024 году
Четыре миллиардера из Челябинской области попали в сотню самых богатых бизнесменов по версии Forbes
В челябинском посёлке АМЗ до 1 июля ограничат движение транспорта
На заводчицу, устроившую собачий концлагерь в питомнике под Челябинском, возбудили уголовное дело
Эксперты составили топ лучшего вина для праздничного стола на Пасху