В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
После потепления до +23 градусов в Челябинскую область вернутся дожди с мокрым снегом
В Челябинске сорвался аукцион на строительство метротрама за 2,3 миллиарда
«Его создал Студенников»: торговая сеть «Красное&Белое» отказалась платить за логотип
Почти 250 пьяных водителей задержали за неделю в Челябинской области
Билайн на треть ускорил мобильный интернет в Челябинской области
На ремонт дороги в челябинский микрорайон выделили более 100 миллионов рублей
Как распознать инфаркт и инсульт, напомнили жителям Челябинской области
В Челябинской области сотрудница мэрии ответит в суде за гибель пенсионерки от упавшего дерева
Режим «чёрного неба» вернётся в шесть городов Челябинской области
В Челябинской области поисковики-добровольцы отметили семилетие отряда «Лиза-Алерт»
За минувшие выходные в Челябинской области произошло 95 ландшафтных пожаров
Как по сорнякам определить тип почвы в огороде, научил агроном
В Челябинске назначили руководителя МУП «ЧКТС»
Памятники и мемориалы в Челябинске приведут в порядок к 9 Мая
В Челябинске расселённый дом окружат забором и усилят охрану
Что произойдёт с организмом, если начать соблюдать ЗОЖ, рассказала челябинский главврач