В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
Сколько действительно белка и воды нужно в день, напомнила нутрициолог
Челябинских перевозчиков накажут за неработающие кондиционеры в общественном транспорте
Лучший дворовый тренер России призвал жителей Челябинской области вести здоровый образ жизни
Челябинскую область накроют ливни, град и сильный ветер
Глава Челябинска рассказал, как в городе будут бороться с тополиным пухом
В Челябинской области спасатели нашли в лесу заблудившихся велосипедистов
Какие пляжи в Челябинске штурмовали в выходные активнее всего, рассказали в мэрии
В Челябинске горячую воду вернут в дома до конца недели
Кому в Челябинской области предлагают зарплату около 200 тысяч рублей, рассказали эксперты
Какие опасные микробы обитают на мокрых полотенцах, рассказала терапевт
На смену 33-градусной жаре в Челябинской области придёт похолодание
В Челябинске полуголый мужчина с пистолетом напал на молодую пару
Две жительницы Челябинской области потеряли 1,5 миллиона рублей, поверив мошенникам
В аварии на северо-западе Челябинска погиб 25-летний мотоциклист
Жара до +36 и дожди с грозами ожидаются в Челябинской области в первый день лета
Мэрию в Челябинской области обязали выплатить 50 тысяч школьнице, которую укусила собака