В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
Женщина за рулём «Лады» погибла в ДТП под Челябинском
В Челябинской области назначили временного руководителя Главного контрольного управления
Более 250 пьяных водителей поймали за неделю в Челябинской области
На строительство здания полиции в Парковом выделили почти 464 млн рублей
В семи городах Челябинской области на сутки объявили режим «чёрного неба»
В начале 2025 года МТС запустит в Челябинской области отечественные базовые станции
Снежный барс Ермак из челябинского зоопарка присоединился к раздельному сбору отходов
При покупке смартфона HONOR «Билайн» подарит бонусы на связь и аксессуары
Суд в Челябинске заменил условный срок на колонию беременной девушке, насмерть сбившей курьера
«НОВАТЭК-Челябинск» разыграл между абонентами 100 000 рублей
Сбер: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают совершать поджоги
Маршрутка с пассажирами вылетела на тротуар на северо-западе Челябинска
В Челябинске восстановят подсветку подпорных стенок на набережной реки Миасс
Как мошенники вынуждают людей устраивать поджоги и взрывы, рассказали жителям Челябинской области
В Челябинской области ФСБ и ОМОН раздали мигрантам-нарушителям повестки в военкомат
Мэр Челябинска назначил заместителя по инвестициям
