В Челябинской области задержали 14 обнальщиков, заработавших 12 млн рублей
Полицейские задержали в Челябинской области 14 человек, которые обвиняются в создании и участии в организованном преступном сообществе. ОПГ специализировалось на незаконной банковской деятельности. По данным следствия, при обналичивании денег задержанные незаконно получили доход в сумме около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.
Установлено, что злоумышленники нелегально обналичивали деньги по одной и той же схеме. Средства клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета нескольких юридических лиц, подконтрольных нелегальным банкирам, а затем за определённый процент выводились в наличный оборот.
По данным следствия, для своих противозаконных целей обвиняемые создали более 28 коммерческих организаций. Злоумышленникам в результате подпольных финансовых операций удалось извлечь порядка 12 миллионов рублей дохода. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из регионального УФСБ. Задержали всех злоумышленников при силовой поддержке бойцов Росгвардии.
Во время обысков по месту проживания обвиняемых и адресам, где располагались офисы созданных ими фирм, в Челябинске изъяли порядка 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц, мобильные телефоны, компьютерную технику, документы, журналы с черновыми записями, а также более 40 электронных ключей.
— Уголовные дела возбуждены по статьям 172, 173.1, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, — добавили в пресс-службе полиции. — Материалы уголовных дел соединены в одно производство. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Напомним, в январе прошлого года банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Лента новостей
Сотрудников банка в Челябинской области задержали за взятку в 13 млн рублей
В Челябинской области фирму заставили заплатить компенсацию после падения ребёнка в колодец
Мэр Челябинска проверил ход ремонта теплотрасс в Металлургическом районе
Мужчины Челябинской области вошли в топ-10 самых заботливых в России
Чай и эчпочмаки на трассе: водителям в Челябинской области напомнили о важности отдыха
В ЧелГУ рассказали о новых образовательных программах — старте к успешной карьере
Синоптики дали чёткий прогноз для Челябинской области на выходные 28 и 29 июня
Почти 200 единиц игрового оборудования уничтожили в Челябинской области
Челябинскую область накроют сильные ливни с грозами и градом
На трассе между Челябинском и Екатеринбургом полностью закроют движение
«Лента» объявила о покупке челябинской торговой сети «Молния-SPAR»
В Челябинской области служебная собака выследила возможную убийцу «по горячим следам»
В России к историям о реальных преступлениях обращаются 92% опрошенных «Бель Летр» и «Литрес»
«Не будет раскопок»: в Челябинске проверили, как идёт ремонт двух важных дорог
«НОВАТЭК-Челябинск» разыграл между жителями региона 100 тысяч рублей на оплату газа
Суд взыскал с компании дочери Аристова 295 млн рублей по иску «Арианта»