В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
Центр по адаптации мигрантов готовится к открытию в Челябинской области
В Челябинске отобрали внедорожник у водителя, задолжавшего десятки миллионов
Челябинский суд отправил в СИЗО налоговиков, обвиняемых в получении взятки
В Магнитогорске на ремонт монумента «Тыл – фронту» выделили 6 миллионов рублей
Следком возбудил дело после гибели двух человек на заводе под Челябинском
Челябинскую прокуратуру попросили провести проверку из-за пробок на трассе М-5
Жительнице Челябинской области грозит штраф за сжигание сухой травы
В Челябинской области уничтожили 250 килограммов колбасы
По делу главы Миндортранса Челябинской области задержали ещё несколько фигурантов
Челябинский суд дал шесть лет колонии военнослужащему, который не явился в часть из отпуска
При пробном запуске на сульфидном заводе под Челябинском погибли два человека
Стали известны детали гибели четырёх жителей при пожаре на даче в Челябинской области
Бывшему челябинскому замминистра экологии предлагали работу в правительстве Свердловской области
Компания из Челябинской области незаконно вывезла из России 32 тонны нефтепродуктов
Как правильно оформлять больничный и сколько заплатят, объяснили в Соцфонде Челябинской области
В Челябинске рецидивиста, напавшего с ножом на ребёнка, заключили под стражу