В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
Челябинец устроил пожар в квартире и притворился спящим при появлении огнеборцев
Женщина за рулём «Лады» погибла в ДТП под Челябинском
В Челябинской области назначили временного руководителя Главного контрольного управления
Более 250 пьяных водителей поймали за неделю в Челябинской области
На строительство здания полиции в Парковом выделили почти 464 млн рублей
В семи городах Челябинской области на сутки объявили режим «чёрного неба»
В начале 2025 года МТС запустит в Челябинской области отечественные базовые станции
Снежный барс Ермак из челябинского зоопарка присоединился к раздельному сбору отходов
При покупке смартфона HONOR «Билайн» подарит бонусы на связь и аксессуары
Суд в Челябинске заменил условный срок на колонию беременной девушке, насмерть сбившей курьера
«НОВАТЭК-Челябинск» разыграл между абонентами 100 000 рублей
Сбер: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают совершать поджоги
Маршрутка с пассажирами вылетела на тротуар на северо-западе Челябинска
В Челябинске восстановят подсветку подпорных стенок на набережной реки Миасс
Как мошенники вынуждают людей устраивать поджоги и взрывы, рассказали жителям Челябинской области
В Челябинской области ФСБ и ОМОН раздали мигрантам-нарушителям повестки в военкомат
