В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
В Челябинской области осудят сиделку пансионата, из-за которой пострадала пожилая пациентка
В Челябинской области хозяйку укусившей школьницу собаки обязали выплатить 50 тысяч
Запчасти и мыши: рейтинг необычных подарков на 8 Марта опубликовали в Челябинской области
Синоптики предупредили о грядущем опустынивании юга Челябинской области
Почти полтора миллиона туристов побывали в Челябинской области в прошлом году
У южноуральцев с нарушением слуха появилась возможность пользоваться голосовой связью без помощников
Сколько действительно нужно принимать магния, объяснили эксперты Роскачества
Какаду Жора из челябинского зоопарка показал, какой едой поднимать настроение после праздников
Экс-менеджер «Макфы» предстанет перед судом по делу о многомиллионной взятке
В Челябинской области спасли семью с тремя детьми, которая едва не замёрзла на озере
В Челябинске после массового отравления учеников частной школы возбудили уголовное дело
Чат-бот для сообщений об открытых люках колодцев создадут в Челябинске
В Челябинске начали готовиться к празднованию Дня города
«Всем без меня будет лучше…»: психолог перечислила четыре опасные фразы от детей
Жители Челябинской области стали реже задерживаться на работе благодаря ИИ
Билайн в Челябинской области запускал новую станцию связи каждые 7 часов в 2025 году