В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
В субботу в Челябинской области ожидается тёплая погода без дождей
В магнитогорском парке «Притяжение» открыли Центр развлечений
Где в Челябинской области получить востребованную специальность и пропуск в мир высоких технологий
В Челябинске производителя наркотиков приговорили к 17 годам колонии
Росприродназдор обнаружил нарушения на двух ТЭЦ в Челябинске
В Челябинской области третий день ищут пропавшую в лесу пенсионерку
Челябинск примет участие во всероссийском забеге с Огнём памяти
«НОВАТЭК-Челябинск» отреставрировал в регионе обелиск памяти погибшим воинам
С Челябинского металлургического комбината взыскали 869 млн рублей долга за газ
Уголовное дело возбудили после наезда электросамокатчика на ребёнка в Челябинске
На Демодне молодёжных акселераторов Сбера в Челябинске студенты презентовали свои стартапы
Работа с видом на море: жителям Челябинской области предлагают вакансии на южных курортах
Мошенники обманули жителя Челябинской области на 340 тысяч по новой схеме
Челябинской управляющей компании назначили крупный штраф за протекающую крышу в доме
Челябинский суд оставил в СИЗО женщину, насмерть отравившую наркотиками двухлетнего сына
Более тысячи стоянок для электросамокатов появятся в Челябинске