В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
Челябинку осудят за мошенничество с выплатами на 1,25 млн рублей за несуществующего ребёнка
«Три десятилетия любви к животным»: Челябинский зоопарк встретил 30-й день рождения
Масштабные гуляния на 290-летие Челябинска собрали почти 200 тысяч горожан и гостей
«Открывается новая глава»: в Челябинске торжественно возродили легендарное танковое училище
Роспотребнадзор рассказал жителям Челябинской области о вреде антибактериального мыла
«Коробочка-копошилка»: челябинцам показали редкие кадры с юркими колонками
Погодный разворот: синоптики рассказали, когда грозы в Челябинской области сменятся теплом
В Челябинской области предупредили, чем опасны гаджеты для здоровья детей
В Челябиске на юбилей города вернули легендарную «гармошку» с эксклюзивными билетами
В Челябинской области назвали топ-10 навыков для руководителей в 2026 году
В Челябинске стартовал фестиваль экстремальных видов спорта и баскетбола к 290-летию города
Смотрительница зоопарка показала, как растут две её лохматые рыжие «дочери»
От капельниц к таблеткам: в Челябинске рассказали о новом способе лечить сердечную недостаточность
На Челябинскую область пришли сильные ливни, грозы, град и шквалы до 25 м/с
Бесперебойное энергоснабжение в крупном посёлке под Челябинском обеспечат раньше запланированного
Сбер подарил Челябинску на 290-летие гигантских серебристых верблюдов