В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
В Челябинской области назначили временного военкома
Проверили 123 машины: частных перевозчиков Челябинска оштрафуют за духоту в салонах
«Это летальный исход»: Алексей Лошкин призвал челябинцев остановить детей-зацеперов
Туристка из Челябинской области провела ночь в лесу с травмой головы
Глава Советского района Челябинска покинул свой пост после восьми лет работы
В Челябинской области на Таганае заметили редкие грибы с ароматом фруктового мыла
Эксперты пригласили в Челябинск на лекции о грудном вскармливании
Частое использование какого смайлика указывает на эмоциональное выгорание, рассказала психолог
Названы районы Челябинска, где 3 августа зазвучат электросирены
Почему летом заражаются гриппом и ковидом: жителям Челябинской области раскрыли причины
В Челябинске до конца сезона появятся 48 новых уличных арт-объектов
В Челябинской области ограничили движение на двух трассах из-за непогоды
Жителям Челябинска анонсировали появление новой остановки на северо-западе города
Звонницы и рубка капусты: в Челябинской области пройдёт всероссийский фестиваль колокольного звона
Впервые в истории города: челябинская невеста повела рейсовый автобус к ЗАГСу
Жителям Челябинской области объяснили, как спастись от опасной «бессимптомной» опухоли