В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
На III Всероссийский детский экологический форум в Челябинск приехали школьники со всей страны
Пробки у плотины парализовали Челябинск
Благодаря образовательной программе 15 участников СВО стали депутатами в Челябинской области
На звание «Народный участковый» в Челябинской области претендует полицейский, спасший рыбаков
От чиновников в Челябинской области требуют привести в порядок кладбище с захоронениями ветеранов
Как нейросети обманывают нас уже сегодня и почему мы этого не замечаем, рассказали специалисты
В Челябинской области мужчину осудят за пьяное управление электросамокатом
Осенняя подготовка к посадке картофеля: советы жителям Челябинской области
Пенсионерка погибла при пожаре в челябинской квартире
На каком этапе можно определить, есть ли у малыша проблемы с речью, рассказала логопед
Компанию «НОВАТЭК-Челябинск» поблагодарили за просветительскую деятельность для старшего поколения
Синоптики рассказали, ждать ли снегопадов в Челябинской области в третью неделю октября
В Челябинске выпустили из СИЗО бизнесмена, обвиняемого в даче взяток высокопоставленным полицейским
С мэрии Челябинска взыскали 120 тысяч рублей за укусы детей собаками
Более 260 пьяных водителей задержали за неделю в Челябинской области
Мужчина погиб в результате пожара в многоэтажке в Челябинской области