В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
Житель Челябинской области остался без полумиллиона рублей, пытаясь купить машину в интернете
В Челябинской области 24 октября ввели режим беспилотной опасности
В Челябинской области пенсионер на Lifan врезался в мотоцикл, байкер погиб
В аэропорту Челябинска отменили четыре рейса в Москву
«Учить жить в неопределённости»: челябинский профессор — о том, какой должна быть современная школа
Мёд, масксети, генератор: жители Челябинской области отправили на СВО важную гуманитарную помощь
«Трактор» дома обыграл «Ак Барс»
В мэрии Челябинска сменился глава комитета по управлению имуществом и земельным отношениям
Режим НМУ в Челябинской области продлили на двое суток
Магнитогорский «Металлург» назначил нового главного тренера
В Челябинской области вдова участника СВО отдала мошенникам 8 миллионов рублей
Автобусную остановку в Челябинске переименовали в честь Героя Советского Союза
Челябинские студенты завоевали бронзовые медали всероссийского турнира по Dota 2
С помощью спилс-карт в Челябинской области определят сильнейших знатоков географии
В Челябинской области ограничили доступ к экотропе «По следам метеорита»
Запрещённый в отелях Азии вонючий фрукт со вкусом заварного крема привезли в Челябинск