Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
На Южном Урале с рельс сошли шесть гружёных вагонов
В Магнитогорске приговорили контрактника за трёхмесячное отсутствие на службе
В Челябинской области осудят кассира, присвоившего более миллиона рублей
Сотрудники челябинского зоопарка запечатлели настоящего единорога
В Челябинске госпитализировали водителя и пассажира ВАЗа после ДТП с иномаркой
В Челябинской области водитель отечественной легковушки скончался после столкновения с грузовиком
Силовики задержали южноуральца, подозреваемого в публичном оправдании терроризма
На северо-западе Челябинска построят новую дорогу
На таксиста-мигранта, обматерившего свою пассажирку в Челябинске, завели уголовное дело
На Южном Урале нашли тело пропавшего подростка
Южноуральцам рассказали, где можно найти информацию о тарифах, отключениях света и не только
На Челябинскую область надвигаются грозы и сильный ветер
В Челябинске проводили на пенсию «отца» детской кардиохирургии на Южном Урале
Врач рассказал южноуральцам об опасности популярного жаропонижающего
В Челябинске на пешеходной улице спилят погибшие и аварийные деревья
За сутки в Челябинской области задержали 64 преступника, находившихся в розыске