Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
Эксперты рассказали, каким специалистам сложнее всего найти работу в Челябинской области
При столкновении двух иномарок и автобуса в Челябинске погиб мужчина
Челябинский суд запретил сносить четырёхэтажный недострой ЧМК
Жителям Челябинской области перечислили мошеннические схемы, направленные на детей
Со склада в Челябинске украли 100 килограммов красной икры
В Челябинской области назначили нового замминистра экологии
Приставы хитростью забрали машину у челябинской бизнесвумен, задолжавшей четверть миллиона
В Челябинской области осудили виновника ДТП с тремя погибшими на трассе М-5
Челябинцы отправили актрисе Валентине Талызиной гуся в подарок на 90-летие
В Челябинской области младенец, которого нашли в стиральной машине, умер из-за переохлаждения
Челябинский кардиолог рассказала всю правду об остром коронарном синдроме
В челябинском зоопарке «поймали» малыша, который прятался в сумке у мамы-кенгуру
Жителя Челябинской области наказали за пьяную кражу из храма
На втором историческом фестивале в Челябинске пройдут кинопоказы, мастер-классы и духовные практики
После смертельного наезда троллейбуса на пешехода в Челябинске возбудили уголовное дело
Пьяного водителя рейсового автобуса поймали в Челябинской области
