Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
В Челябинске проведут необычные соревнования по городскому ориентированию
Потерей трудового стажа начали пугать мошенники жителей Челябинской области
В Челябинске женщина получила более 500 тысяч рублей за несуществующего ребёнка
Фестиваль «Крынка» на Аркаиме проведёт гостей через тысячелетия истории Южного Урала
Прокуратура начала проверку после обрушения стены подъезда в Челябинске
Как правильно хранить кабачки, кукурузу, лук и картофель, рассказали в Роскачестве
Травматолог назвал лучший вид спорта для больных суставов жителей Челябинской области
Массовое ДТП с пожаром произошло на трассе в Челябинской области: погиб молодой парень
Игрушечные школьники на переходах Челябинска заставят водителей притормозить
«Вырастили» пелядь всего за четыре месяца: в Челябинской области наказали рыбоводческое предприятие
В Челябинске протяжённость троллейбусного маршрута № 17 вырастет вдвое
Сколько должен спать школьник: родителям из Челябинской области назвали нормы режима дня
Заморозки до -3 градусов и ветер испортят финал августа в Челябинской области
В Челябинской области 29 августа объявили ракетную опасность
В Челябинске отправили в СИЗО бизнесмена, обвиняемого в хищении 30 миллионов на школьном питании
Студенткам Челябинской области выплатили 17,8 млн рублей за беременность и роды