Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
В трёх районах Челябинска благоустроили скверы и прогулочные зоны
В челябинском парке Гагарина демонтируют легендарную скульптуру Гулливера
Мужчину, оборудовавшего в квартире узел связи для мошенников, задержали в Челябинске
Фармаколог клиники ЮУГМУ рассказала, стоит ли скупать осенью витаминные комплексы
Десять предприятий Челябинской области представят свои разработки на «Иннопроме» в Минске
В Челябинске выбрали подрядчика для оценки надёжности и безопасности мостов
«МегаФон» улучшил связь во втором по величине городе Челябинской области
Жителей Челябинской области пригласили поучаствовать в конкурсе природной фотографии
Жителей Челябинской области пригласили поучаствовать в первом Всероссийском агродиктанте
После нападения мигранта на челябинца возбудили уголовное дело
Особенная челябинка рассказала, как ей удалось поступить в институт культуры
Клёны, гортензии и освещение: на юге Челябинской области завершают благоустройство сквера
Жителей Челябинской области предупредили о штрафах за кормление голубей
В часть Челябинской области на пару дней вернётся 30-градусная жара
Арбитражный суд подтвердил сговор на торгах по школьному питанию в Челябинске
Жителя Челябинской области осудили за хищение товаров у маркетплейса на полмиллиона