Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
В Челябинске арестовали вымогателей, избивших подростка и выстреливших в него
Московский суд оставил в СИЗО министра имущества и бывшего вице-губернатора Челябинской области
Трое взрослых и двое детей пострадали при столкновении иномарок в Челябинске
Режим «чёрного неба» вновь продлили в Челябинской области
Девушка в Челябинской области лишилась всех накоплений после обвинения в госизмене
Новые китайские автомобили заняли лидирующие позиции на рынке Челябинской области
Движение по улице Лесопарковой в Челябинске частично закроют
От коробки до маркетплейса: ТК КИТ открыл двери в мир онлайн-торговли
Чиновника в Челябинской области осудят за злоупотребления при покупке квартир для детей-сирот
Проголосовав, южноуральцы могут сделать Тургояк главной природной достопримечательностью страны
Дети из школы-интерната поблагодарили «НОВАТЭК-Челябинск» за возможность побывать на море
Эксперты Роскачества проверили, сколько на самом деле белка в протеине 18 популярных брендов
Больше половины жителей Челябинской области сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе
В правящей партии расставили приоритеты для будущей работы в Госдуме
На рыбаков в Челябинской области завели уголовное дело за незаконный вылов рыбы на 10 млн
В Челябинске пройдёт лекториум о здоровье и красоте женщин