17 мая 2019
Обсудить

Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов

img
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.

— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.

В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.

Фото: tOrange.biz

Автор:
Екатерина Маришина
Подписывайтесь в Telegram
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте идею для публикации. Присылайте свои фото и видео!
Отправьте новость

Оставить комментарий

Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.
  • Лента новостей
    • img
      Челябинец устроил пожар в квартире и притворился спящим при появлении огнеборцев
    • img
      Женщина за рулём «Лады» погибла в ДТП под Челябинском
    • Есть вопрос по счетам за вывоз мусора?
    • img
      В Челябинской области назначили временного руководителя Главного контрольного управления
    • img
      Более 250 пьяных водителей поймали за неделю в Челябинской области
    • img
      На строительство здания полиции в Парковом выделили почти 464 млн рублей
    • img
      В семи городах Челябинской области на сутки объявили режим «чёрного неба»
    • img
      В начале 2025 года МТС запустит в Челябинской области отечественные базовые станции
    • img
      Снежный барс Ермак из челябинского зоопарка присоединился к раздельному сбору отходов
    • img
      При покупке смартфона HONOR «Билайн» подарит бонусы на связь и аксессуары
    • img
      Суд в Челябинске заменил условный срок на колонию беременной девушке, насмерть сбившей курьера
    • img
      «НОВАТЭК-Челябинск» разыграл между абонентами 100 000 рублей
    • img
      Сбер: телефонные мошенники активизировались перед Новым годом и убеждают совершать поджоги
    • img
      Маршрутка с пассажирами вылетела на тротуар на северо-западе Челябинска
    • img
      В Челябинске восстановят подсветку подпорных стенок на набережной реки Миасс
    • img
      Как мошенники вынуждают людей устраивать поджоги и взрывы, рассказали жителям Челябинской области
    • img
      В Челябинской области ФСБ и ОМОН раздали мигрантам-нарушителям повестки в военкомат
    Все новости