Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
Челябинцам показали, как в 1943 году отправлялись на фронт добровольцы-танкисты
Водитель Audi насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Челябинске
Челябинск отпраздновал День Победы выставками, концертами и торжественным парадом
Челябинцев предупредили о грозах и ливнях 9 мая
В Челябинске возложили цветы и венки к Вечному огню
Ко Дню Победы в интернет выложили советские газеты времён войны с распознанными текстами
Синоптики рассказали, пройдут ли дожди 9 Мая в Челябинской области
В нацпарке Челябинской области поторопились расцвести купальницы
Текслер передал 13 квадрокоптеров и высокотехнологичное оборудование танковому полку
Как сохранить ясность ума и крепкое здоровье, рассказала терапевт жителям Челябинской области
В Челябинске после столкновения двух Kia один автомобиль врезался в киоск и опрокинулся
«НОВАТЭК-Челябинск» подвёл итоги творческого конкурса «Огонь Победы»
Что нельзя делать во время празднования Дня Победы, жителям Челябинской области напомнили в полиции
Поздравления Путина с 80-летием Победы в Челябинской области получат 3680 ветеранов
О погоде на 9 Мая в Челябинской области рассказали синоптики
В школы и детсады Челябинской области завезли поддельные рыбные консервы