Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
Дочь водителя Nissan, пострадавшего в ДТП с бензовозом под Челябинском, ищет очевидцев аварии
Челябинцам рассказали, когда достроят мост через железнодорожные пути в Новосинеглазово
Более 140 тысяч литров нелегального алкоголя изъяли в Челябинской области за год
Томатный сок не для всех: врачи объяснили, когда полезный напиток может навредить
Бастрыкину доложат по делу о смерти ребёнка в Челябинской области при ударе током от стены квартиры
Синоптики назвали день, когда Челябинскую область вновь накроют 32-градусные морозы
Жители челябинского Чурилово на сутки останутся без воды
«Домклик»: декабрь стал рекордным месяцем для ипотеки Сбера в 2025 году
Поступление в вузы по-новому: что изменится для абитуриентов в 2026 году
В Челябинске вынесли приговор по делу о многомиллионном ущербе при реставрации театра оперы и балета
Более 20 тысяч семей в Челябинской области получили выплаты за долгий брак
Какие новые виды лечения можно получить по ОМС с 2026 года, рассказали жителям Челябинской области
В Минздраве уточнили количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом под Челябинском
Особые ограничения для женщин на Емельянов день: история праздника, приметы и запреты
Под Челябинском 11 взрослых и трое детей пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
Серийного убийцу женщин задержали в Челябинске