Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
На Южном Урале в преддверии Нового года усилили контроль за рубкой ёлок
В Челябинске ужесточили требования к рекламе на табло и медиафасадах
На границе Челябинской области и Казахстана задержали полтора десятка мигрантов
«Чёрная пятница» в «Билайне»: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и аксессуары
В Челябинске задержали первого заместителя директора колледжа
Упавшего в яму с кипятком школьника продолжат лечить в Челябинске
Челябинцы пожаловались на полчище крыс около детского сада
Жительнице Челябинской области вручили медаль за 50 лет жизни с диабетом
Челябинские врачи провели операции с помощью новой техники для замены хрусталика при катаракте
Текслер назначил временного министра экономического развития Челябинской области
Алексея Текслера наградили кубком, который есть у Майка Тайсона и Роя Джонса
Любовь и груши: верблюдица Индира из челябинского зоопарка флиртует с другим на глазах у супруга
Самбо могут сделать обязательным уроком физкультуры в школах
Конкурсы, игры и угощения: южноуральцев пригласили на фестиваль «Уральские валенки-2024»
Жителю Челябинской области выплатят 400 тысяч рублей за сломанную ногу
Челябинская больница закупила весы-кресло для малоподвижных пациентов
