Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
«Трактор» обыграл минское «Динамо» на старте второго раунда Кубка Гагарина
Силовики нагрянули в спа-салон в центре Челябинска
Жителям Челябинской области рассказали, как перестать быть заложником интернета
В Челябинске в честь Дня космонавтики растянули баннер с Юрием Гагариным
Заслуженный артист Валерий Ярушин перевёл деньги бывшему чиновнику, поверив мошенникам
В Челябинской области за два дня задержали более 30 человек, находящихся в розыске
Бесправник за рулём «Лады» скончался после столкновения с иномаркой под Челябинском
В Челябинске наградили преподавателей и ученика, задержавших напавшего на школу неадеквата
Банк России выпустил 10-рублёвые монеты в честь Челябинска
В Чурилово временно закроют движение через железнодорожный переезд
В центре Челябинска на месяц ограничат движение по оживлённой улице
К 9 Мая в Челябинскую область приедет «Поезд Победы» с праздничной программой
Стало известно имя ещё одного кандидата на участие в предварительном голосовании правящей партии
Облегчение не пришло: челябинка рассказала, как четыре года боролась с раком у маленькой дочери
Челябинские школьники выведут на орбиту первый в России детский спутник
Крокусы и подснежники распустились в Челябинской области