Работали через фирмы-однодневки: челябинская компания попалась на выводе из России 2,5 млн долларов
Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода из России 2,5 миллионов долларов США. В результате фиктивных сделок с иностранными компаниями оформленная на подставное лицо организация «О» перевела на зарубежные счета крупные суммы.
— Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан, — сообщили в пресс-службе челябинской таможни. — По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в банк подложные документы, фирма вывела в Республику Кыргызстан 168 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов, совершённые организованной группой, в особо крупном размере). Участникам этой преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы. Ведётся следствие.
В начале мая челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту вывода в Республику Узбекистан более полумиллиарда рублей. Официально умельцы хотели купить промышленное оборудование. На самом деле делать это они не планировали.
Фото: tOrange.biz
Лента новостей
В Челябинске изменят название у более 20 остановок
В Челябинске из-за крёстного хода изменятся маршруты автобусов
В челябинском аэропорту на 10 часов задержали самолёт в Египет
Синоптики дали прогноз для Челябинской области на выходные 11 и 12 октября
Билайн запустил доставку девайсов в пункты выдачи заказов по всей России
Бывшего заместителя начальника ГАИ Челябинска отправили в СИЗО по делу о взятке
В деле задержанного за взятку сотрудника челябинского Россельхознадзора появился новый эпизод
«Надеемся, что с ней всё хорошо»: в Челябинской области третий день ищут убитую горем лису
Челябинская область в 13-й раз станет столицей экологического кино
Жители Челябинской области рассказали, какую пенсию считают достойной
Челябинские школьники разработали новый историко-экологический маршрут
В России запустили новый дата-центр на импортозамещённом оборудовании
За травму девочки в челябинском детском саду наказали заведующую и воспитателя
В Челябинске пройдёт масштабный межрегиональный проект «Призвание Артист»
Челябинский подросток отдал мошенникам сбережения родителей после угроз уголовного преследования
Челябинский эндокринолог поделилась советами, которые помогут не переедать