В Челябинске вынесли приговор создателю финансовой пирамиды за хищение 37 млн рублей
В Челябинске суд приговорил жителя Приморского края Эдуарда Капшеева к семи годам в колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей за мошенничество и отмывание денег. С помощью финансовой пирамиды вместе с подельниками он похитил у жителей нескольких регионов свыше 37,3 миллиона рублей. Об этом в среду, 28 января, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Капшеев был директором и учредителем ООО «Меридиан-ДВ» и ПК «Велесъ». Он вместе с другими лицами создал финансовую пирамиду, в которую привлекал деньги граждан под видом инвестиций в высокодоходный бизнес.
Вкладчикам обещали высокие проценты. Однако выплачивать деньги организаторы преступной схемы не планировали.
— Для привлечения денег они проводили демонстрацию материальной выгоды заключения договоров инвестирования, организовывали вручение подарков и сертификатов новым клиентам, которые приобретались за счёт полученных от граждан денежных средств, — рассказали в прокуратуре.
В результате они похитили в 2020–2021 годах у 90 жителей Челябинской, Свердловской, Курганской, Ульяновской областей, Башкортостана и Татарстана свыше 37,3 миллиона рублей. Капшеев легализовал 9 миллионов рублей, переведя их на счета подконтрольного индивидуального предпринимателя. Суд конфисковал эти деньги.
Четверо соучастников заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Двое из них уже выслушали приговоры, уголовные дела в отношении ещё двоих рассматриваются в суде.
Ранее мы рассказывали, что директора ООО «Октагонгрупп» признали виновной в мошенничестве почти на 18 миллионов рублей. В суде выяснилось, что подсудимая подписывала договоры с инвесторами, уверяя их, что вернёт всю сумму с процентами. И изначально деньги действительно возвращались вкладчикам, но только за счёт вложений новых клиентов. С помощью такой схемы женщина с августа 2021 года по ноябрь 2022 года смогла обманным путём выкрасть у граждан свыше 17,7 миллиона рублей.
Лента новостей
В Челябинске задержали восемь человек за фиктивную регистрацию более 100 мигрантов
На берегу озера Тургояк в Челябинской области откроют два термальных курорта
В Челябинской области вдова участника СВО отдала мошенникам почти 2 миллиона рублей
В Челябинске силовики задержали 10 девушек в мужском спа-салоне
Шесть наставников из Челябинской области вышли в финал всероссийского конкурса
Маткапитал в России с февраля 2027 года подскочит до миллиона
Как сохранить здоровье, деньги и недвижимость после 60 лет, рассказали жителям Челябинской области
В Челябинской области с 2 по 5 октября ограничат движение на трассах
В Челябинской области нашли опасные пестициды в пшенице
В Челябинской области проверили, как убирают свалку возрастом более 70 лет
Как жители УрФО варят дома кофе и сколько на это тратят, рассказали эксперты
Роспотребнадзор объяснил, кому и как часто в Челябинской области нужна флюорография
Как пожилым жителям Челябинской области защитить квартиру и имущество, рассказала нотариус
Более 200 контейнеров для мусора сожгли в Челябинской области с начала года
Губернатор поручил открыть в Магнитогорске Центр адаптивных видов спорта
Опасную забаву девочки с автобусом в Челябинске сняли на видео