Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
В Челябинской области вынесли приговор машинисту тепловоза, по вине которого столкнулись два поезда
Текслер назначил временного руководителя Госжилинспекции Челябинской области
На сенсорных платёжных терминалах Сбера незрячие люди теперь могут вводить ПИН-код шрифтом Брайля
Челябинка выпустила книгу о русском шансоне под названием «Ништяк, браток!»
СК проводит проверку после обрушения потолка на младенца в Коркино
Суд в Челябинске рассмотрит заявление о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак»
Жителям Челябинской области дали советы по выбору безопасного подарка детям к Новому году
Ребёнок попал в больницу после обрушения потолка в доме в Коркино
В Челябинскую область из Казахстана не пропустили 145 тонн мандаринов, апельсинов и помело
Жители Челябинской области теперь могут увидеть детализацию цены в такси
Директора челябинской УК осудят за хищение более 14 млн рублей
Челябинская конькобежка завоевала серебро на Кубке России по многоборью
«Уралэнергосбыт» установил в Челябинске мощную зарядную станцию для электрокаров
Синоптики предупредили об аномально тёплой для начала декабря погоде в Челябинской области
В Челябинской области госавтоинспекторы устроили погоню за пьяным водителем
В центре Челябинска временно ограничат движение