Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
Как не заблудиться в лесу и что делать, если вы потерялись, научили жителей Челябинской области
В Златоусте велосипедист ударил сотрудника парка «Таганай» после замечания
Жительница Миасса взяла кредиты и отдала 1,2 миллиона «инвестору» с сайта знакомств
Медсёстры ГКБ № 1 Челябинска устроили танцевальный флешмоб
На челябинской Кировке 18 мая желающие смогут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ
Надолго ли в Челябинской области установилась тёплая сухая погода, рассказали синоптики
«Трактор» проиграл ярославскому «Локомотиву» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Скульптурную композицию в честь инженеров установили в Челябинске
«Дышу и чувствую запахи»: челябинские пульмонологи облегчили жизнь пациента с бронхиальной астмой
Эксперты перечислили необычные вакансии в Челябинской области
При столкновении с иномаркой в Челябинской области погиб 53-летний мотоциклист
В Челябинске перенесли трамвайную остановку около железнодорожного вокзала
В Челябинск пригласили на семинар о самых дорогих ошибках в области интеллектуального права
На фоне тёплой погоды в Челябинской области пройдут дожди
В Челябинской области для борьбы с задержками зарплат создали специальную комиссию
Около Торгового центра в Челябинске организуют фан-зону для болельщиков «Трактора»