Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей

В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
- Управляющая компания ЮГК олигарха Константина Струкова отошла государству
- В Челябинске школьного учителя наказали за избиение матери
- Жители Челябинской области, оборудовавшие дома нарколабораторию, получили сроки в колонии
- Эксперты рассказали, какие направления для отдыха выбирают жители Челябинской области
- Почти две тонны заражённых насекомыми яблок привезли в Челябинскую область
- Что может спровоцировать мигрень и какие продукты помогут снизить риск, рассказала невролог
- В салонах «МегаФона» начал работать виртуальный помощник
- В ЧОДКБ открылся кабинет телемедицины для помощи детям по всей Челябинской области
- За ловлю раков на челябинском озере браконьера наказали крупным штрафом
- При пожаре в Челябинской области погиб инвалид-колясочник
- Какие прививки обязательно нужно поставить домашним животным и почему, рассказали эксперты
- Умерла ветеран челябинской журналистики Людмила Вишня, ставшая жертвой мошенников
- Житель Челябинской области лишился крупной суммы денег после звонка от «курьера»
- Почему в жару отекают руки и ноги и что с этим делать, рассказала главврач из Челябинской области
- В часть Челябинской области на день вернётся жара до +30 градусов
- В Челябинской области брошенная женщина разнесла две машины и ресторан