Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
Тысячу пирожков с рыбой испекли на гастрономическом фестивале в Челябинске
Синоптики предупредили о скачках температуры в Челябинской области с -3 до +19 градусов
«Трактор» вырвал победу у «Сочи» в овертайме
От извозчиков до курьеров: как изменились профессии челябинцев за сто лет
В Челябинской области явка на выборах превысила 35%
Сколько раз в год болеть простудой — норма, рассказали в Роспотребнадзоре по Челябинской области
Машина съехала в болото: в Челябинской области в ДТП погибла 13-летняя девочка
Синоптики пообещали тёплое и солнечное воскресенье в Челябинской области
Пловом, кулебяками и расстегаями накормили гостей гастрономического фестиваля в Челябинске
Челябинцы смогут прокатиться на автобусе «Икарус»
На модном показе в Челябинске показали коллекцию, сочетающую казахские традиции и современность
Мотоциклист пострадал при столкновении с иномаркой в Челябинске
На выборах в ЗСО в Челябинской области проголосовали 24% избирателей
На соревнованиях по самокату и BMX в Челябинске выступили лучшие райдеры страны
Пьяный житель Челябинской области, угрожая владельцу ножом, угнал машину и устроил два ДТП
В Челябинске снесут «немецкий квартал» по программе реновации