Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
За падение ребёнка в яму с кипятком в Челябинске осудят диспетчера теплоснабжающей компании
Пенсионерка из Челябинска под угрозой уголовного дела перевела мошенникам 22 млн рублей
Суд в Челябинске оставил в силе решение о национализации «Макфы»
Челябинская УК отказывается обслуживать дома «Ньютона» из-за несогласия жильцов с выросшими тарифами
Челябинский экс-таможенник, пропустивший грузовик в Россию без проверки, получил срок в колонии
Росомаха Бира из челябинского зоопарка отметила день рождения по-женски
Челябинские полицейские поймали разбойников, укравших цепочку стоимостью более миллиона рублей
Помощником человека в вопросах здоровья сердца стала нейросетевая модель GigaChat MAX
Спасатели эвакуировали с гор в Челябинской области туристку, которой резко стало плохо
Во время тушения пожара в Челябинской области обнаружили тело 62-летней женщины
В челябинский кинотеатр «Знамя» пригласили 14 февраля на праздничный стендап-концерт
Якушев обозначил основные направления работы правящей партии в Год муниципального депутата
В Челябинские школы поставили 34 килограмма подозрительного масла
Суд арестовал имущество компании дочери Аристова по иску «Арианта» о взыскании 295 млн рублей
Жителям Челябинской области перечислили вакансии с зарплатой от 100 до 300 тысяч рублей
Челябинцы повесили на брата-инвалида дорожные штрафы на полмиллиона рублей