Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
Суд в Челябинске прекратил дело о банкротстве «ЧТЗ-Уралтрак»
Челябинцам перечислили шесть благоустроенных лыжных трасс, где можно кататься бесплатно
«НОВАТЭК-Челябинск» вручил подарки победителям акции «Абонент года-2024»
В челябинский кинотеатр «Победа» пригласили посмеяться до слёз на новогоднем стендап-концерте
И.о. главврача больницы в Челябинской области осудят за хищение денег
Владельцы банковских карт стали чаще снимать наличные на кассах магазинов
В Челябинской области рассказали, чем собираются удивлять тысячи туристов из Китая
Южноуральские военнослужащие получат выплаты за выполнение задач в приграничье
В Челябинской области семье, у которой в результате пожара погибли трое детей, окажут помощь
Аналитики KION от МТС выяснили кинопредпочтения южноуральцев в 2024 году
Челябинских коммунальщиков обязали выплатить 250 тысяч рублей девочке, упавшей в колодец
В Челябинской области безопасные ледовые горки будут помечать специальным знаком
Водителям разрешили не менять права в 2025 году
В «Мегаполис», «Фокус» и «Алмаз» пригласили на премьеры про Ивана Царевича и будущее Земли
Почему новичка на дороге выгоднее простить, чем наказать, рассказал автоблогер
СК возбудил уголовное дело после гибели трёх детей при пожаре в частном доме в Челябинской области
