Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
В Челябинской области задержали семь цыган, подозреваемых в мошенничестве
В Челябинске судью оставили без мантии за дисциплинарный проступок
В День студента на челябинской башне включат уникальную иллюминацию
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев поздравил южноуральцев с лучшим периодом жизни и Днём студента
На складе бытовой техники в Челябинске задержали почти три десятка мигрантов
В Челябинске из-за роста заболеваемости ОРВИ ввели масочный режим в детской больнице
Снег и до минус 17 градусов ожидаются в субботу в Челябинской области
Челябинских школьников и студентов пригласили «Войти в IT» на масштабной конференции
Челябинцам показали подросших обезьянок-игрунков из зоопарка
В Челябинске ещё девять остановок перевели в режим «по требованию»
Общественники помогли выиграть суд тёте погибшего на СВО южноуральца
Бывшего главного инспектора Ростехнадзора в Челябинске обвиняют в получении взяток на 3 млн рублей
В семи городах Челябинской области до вечера понедельника объявили режим «чёрного неба»
Кот из национального парка «Таганай» вышел на пенсию и уехал в город
В Челябинской области предпринимателя осудят за взятку дровами сотруднику ГИБДД
Ночное закулисье и мир Пастернака: челябинцев пригласили на февральские экскурсии в Театр драмы
