Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
Бастрыкин заинтересовался убийством новорождённого ребёнка в Челябинской области
В Челябинске скорая не смогла оперативно проехать к детям из-за перерытой улицы
Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске скончалась президент союза женщин-предпринимателей
В Челябинской области открыли новое предприятие по выпуску бытовой химии
Для мэрии Миасса разработают проект строительства автобусного парка за 18 млн рублей
В Челябинской области ужесточат контроль за туристами в заповедниках, заказниках и нацпарках
Новая тропа на Таганай появилась в Челябинской области
Средняя зарплата в Челябинской области выросла до 68,3 тысяч рублей
В Челябинске открыли первый центр психологической помощи для бойцов СВО и их семей
Челябинцы пожаловались на нашествие крыс в домах
На острове в центре озера Тургояк почти на 400 метров продлили экотропу
Спрятала в стиральной машине: на Южном Урале мать обвинили в убийстве новорождённого сына
Распылил в глаза перцовый баллончик: в Челябинской области задержали парня, ограбившего подростков
Челябинскую семью, оборудовавшую кухню на балконе, заставили переделать незаконный ремонт
В Челябинске 17 ноября пройдёт фестиваль косплея и гик-культуры
