Челябинец вывел из России валюту на 17 миллионов рублей
В Челябинске полицейские завершили расследование уголовного дела о незаконном выводе за пределы России валюты на 17 миллионов рублей. На скамье подсудимых вскоре окажется 34-летний мужчина. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в региональном управлении МВД.
— По версия следствия, обвиняемый и неустановленное лицо переводили денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов за пределами России с предоставлением в банки подложных документов, которые предполагали поставку товаров в Россию из-за границы, — рассказали в пресс-службе ведомства.
О подозрительных операциях сотрудники банков оповестили таможенников, которые во взаимодействии с транспортной прокуратурой выявили нарушения валютного законодательства. После этого материалы передали в полицию.
На челябинца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и части 2 статьи 193.1 УК РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
Часть 2 статьи 173.1 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 187 УК РФ виновному грозит до шести лет колонии. Часть 2 статьи 193.1 УК РФ предполагает до пяти лет лишения свободы.
После завершения расследования дело направили в Центральный районный суд.
Ранее в Челябинске вынесли приговор бизнесмену, похитившему более 23 миллионов рублей, которые выделили из бюджета на строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
Лента новостей
Жара до +36 и дожди с грозами ожидаются в Челябинской области в первый день лета
Мэрию в Челябинской области обязали выплатить 50 тысяч школьнице, которую укусила собака
Часть стены жилого дома обрушилась в Челябинске
Автобус после ДТП выехал в сквер в центре Челябинска
Движение грузовиков ограничили по дорогам в Челябинской области из-за жары
Алексей Текслер проверил, как идёт строительство детского хирургического корпуса в Челябинске
Пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП под Челябинском
Аномальная жара до +33 градусов ожидается в Челябинской области в последний день мая
Какие продукты нельзя хранить рядом, напомнили в Роскачестве
«НОВАТЭК-Челябинск» помог выпустить настольную игру про Магнитогорск
В Челябинской области 83-летний пенсионер погиб под колёсами собственной «Волги»
«НОВАТЭК-Челябинск» победил в областном конкурсе социальных достижений «Меняющие мир»
Жителей Челябинской области пригласили на мастер-классы и выступления гостей Ильменского фестиваля
Штормовое предупреждение из-за жары от +36 градусов объявили в Челябинской области
В Варненском районе стартовала масштабная модернизация контейнерных площадок
Как распознать и предупредить развитие астмы, жителям Челябинской области рассказала врач