21 марта 2023
Обсудить

В Челябинске задержали участника ОПГ, незаконно обналичившего десятки миллионов рублей

img
Сотрудники полиции задержали члена организованной преступной группы, подозреваемого в незаконной банковской деятельности. Теперь 32-летний челябинец предстанет перед судом по обвинению в отмывании денег. Преступный доход, извлечённый фигурантом, составил 9 миллионов, а причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина является фигурантом трёх уголовных дел. В частности, он причастен к незаконной банковской деятельности, созданию фиктивных юридических лиц и мошенничеству.

— Установлено, что на территории Челябинска, Свердловской и Курганской областей фигурант осуществлял кассовое обслуживание обратившихся юридических лиц по определённой схеме, создающей видимость финансово-хозяйственной деятельности. Таким образом денежные средства выводились в наличный оборот, — рассказали в полицейском главке. — При осуществлении незаконной банковской деятельности использовались реквизиты восьми подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

Часть денег от проводимых операций обвиняемый оставлял себе в качестве вознаграждения. Причинённый ущерб исчисляется десятками миллионов рублей. Только одному из банков мошенники нанесли ущерб в размере 38 миллионов рублей с использованием реквизитов фиктивных коммерческих компаний.

В доме подозреваемого провели обыск. Полицейские изъяли компьютерную технику, четыре телефона, 350 тысяч рублей и валюту.

Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), «Незаконная банковская деятельность (ч. 4 ст. 159, п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

К слову, в Челябинской области предстанут перед судом участники ОПГ, которые обманули страховые компании на 7 миллионов рублей.

Автор:
Полина Тиунова
Фото:
Татьяна Тихонова
Подписывайтесь в Telegram
Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте идею для публикации. Присылайте свои фото и видео!
Отправьте новость

Оставить комментарий

Опубликованные сообщения являются частными мнениями лиц, их написавших. Редакция сайта за размещенные сообщения ответственности не несет.
  • Лента новостей
    • img
      Лобовое ДТП в Челябинской области обернулось гибелью двух водителей
    • img
      Впервые в фестивале «Уральский перепляс» поучаствуют коллективы народной хореографии из ЛНР и ДНР
    • img
      В Челябинской области участок трассы М-5 «Урал» станет четырёхполосным
    • img
      ФСБ ликвидировала в Челябинской области подпольную нарколабораторию
    • img
      В Челябинске спустя три месяца после массового отравления открылась точка «СушиПицца74»
    • img
      В Челябинской области начнут перерабатывать пластик, текстиль и бытовую технику
    • img
      Челябинские предприятия заботятся об экологической судьбе региона
    • img
      Клиентов сети АЗС «Газпромнефть» на Урале и в Сибири ждёт повышенный бонусный кешбэк
    • img
      МТС добавила скорости LTE в старейшем городе Южного Урала
    • img
      «Ростелеком» в Челябинске обеспечивает умными счётчиками жилой комплекс «ТвояПривилегия»
    • img
      Гидрометцентр: на Челябинскую область обрушатся сильные снегопады
    • img
      В Челябинске завершились поиски 10-летнего школьника
    • img
      В Челябинске пропал 10-летний мальчик
    • img
      В суд направили уголовное дело на иностранца, убившего южноуральца более 20 лет назад
    • img
      В Челябинске открылось новое отделение стоматологии
    • img
      С 1 июля семьям Челябинской области планируют увеличить выплату на второго ребёнка
    Все новости