В Челябинске отдали под суд банду обнальщиков, прокрутивших 850 млн
Банду из девяти жителей Челябинска отдали под суд за обналичивание 850 миллионов рублей, при котором они заработали более 42 миллионов рублей. Об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Установлено, что обвиняемые с 2016 по 2018 годы без регистрации кредитной организации и без необходимой лицензии осуществляли кассовое обслуживание индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. При этом они использовали реквизиты и расчётные счета номинально созданных 15 организаций. Таким образом от незаконной банковской деятельности был получен доход в сумме свыше 42 миллионов рублей.
— В ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства в общей сумме более 1,5 миллиона рублей, — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.
По подсчётам правоохранительных органов, с марта 2016 по март 2018 года теневой оборот денег превысил 850 миллионов рублей.
Уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.
Лента новостей
Губернатор Текслер пригласил южноуральцев на креативный форум
Челябинский психолог рассказал, как перестать бояться стать донором
Южноуральцев пригласили полюбоваться красотой первого весеннего звездопада
На Южном Урале будут штрафовать водителей «шумных» машин
На трёх территориях Южного Урала ввели особый противопожарный режим
Число абонентов «НОВАТЭК-Челябинск» приблизилось к миллиону
5 советов от экспертов: южноуральцам рассказали, как избавиться от переедания
Неравнодушные челябинцы спасли сову от стаи ворон
В Челябинской области открыли новый доильный зал, мегакоровник и роддом для животных
Победил крылатое чудище: лев Сева из челябинского зоопарка спас подругу от страшной игрушки
Ремонт гидротехнических сооружений водохранилища в Челябинской области завершат в 2024 году
Четыре миллиардера из Челябинской области попали в сотню самых богатых бизнесменов по версии Forbes
В челябинском посёлке АМЗ до 1 июля ограничат движение транспорта
На заводчицу, устроившую собачий концлагерь в питомнике под Челябинском, возбудили уголовное дело
Эксперты составили топ лучшего вина для праздничного стола на Пасху
Страстный и горячий: челябинцев пригласили на фестиваль фламенко